Page 178 - คู่มือปฏิบัติงานศาลอาญาคดีทุตจริตฯ
P. 178
คู่มือการปฏิบัติงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
| ๑๖๗
รายการทรัพย์สิน วันที่ จ านวนเงิน ข้อพิจารณาของ ข้อคัดค้านของ
คณะอนุกรรมการ
ท ารายการ ที่กล่าวหาว่า ผู้ร้องคัดค้านทั้งสอง
ไต่สวนข้อเท็จจริง
ร่ ารวยผิดปกติ
ลงทุนเล่นหุ้นคืนจาก
นายxxxxxxxxxxx
๒.๑๓ ๒๐ พ.ย. ๕๖ ๑,๘๕๐,๐๐๐ บาท รายการทรัพย์สินตามบันทึก คําร้องคัดค้าน ลว.
แจ้งข้อกล่าวหาและหนังสือ ๑๙ ก.ย. ๖๐ ข้อ
ชี้แจงข้อกล่าวหา ลําดับที่ ๓.๑๑
๒.๓๗ ถรายงานและสํานวน
การไต่สวนข้อเท็จจริง แฟ้ม
๑ หน้า ๑๓๖ - ๑๓๗ หมาย
ร.๑๔๙)
กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า
นายxxxxxxxx ร่ํารวย
ผิดปกติ และได้นําเงินไปฝาก
ไว้ในชื่อของบุคคลอื่นรวมถึง ผู้ร้องคัดค้านที่ ๒
บุตรของนายxxxxxxx จึง ยืมเงินจากนาย
เห็นว่าเงินฝากที่มาจากบุตร xxxxxxเพื่อนํามา
ของนายxxxxx เป็นเงินที่ ลงทุนซื้อ
ได้มาโดยร่ํารวยผิดปกติ อสังหาริมทรัพย์ย่าน
มีนบุรี และต่อมาได้
มีการโอนเงินคืน
ครบถ้วนแล้ว
๒.๑๔ ๗ มี.ค. ๕๗ ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท รายการทรัพย์สินตามบันทึก คําร้องคัดค้าน ลว.
แจ้งข้อกล่าวหาและหนังสือ ๑๙ ก.ย. ๖๐ ข้อ
ชี้แจงข้อกล่าวหา ลําดับที่ ๓.๑๒
๒.๓๙ ถรายงานและสํานวน
การไต่สวนข้อเท็จจริง แฟ้ม
๑ หน้า ๑๓๗ – ๑๓๘
หมาย ร.๑๔๙)
