Page 182 - คู่มือปฏิบัติงานศาลอาญาคดีทุตจริตฯ
P. 182
คู่มือการปฏิบัติงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
| ๑๗๑
รายการทรัพย์สิน วันที่ จ านวนเงิน ข้อพิจารณาของ ข้อคัดค้านของ
คณะอนุกรรมการ
ท ารายการ ที่กล่าวหาว่า ผู้ร้องคัดค้านทั้งสอง
ไต่สวนข้อเท็จจริง
ร่ ารวยผิดปกติ
เป็นเงินฝากที่มีที่มาจากนาย
xxxxxxxxxxx จึงเห็นว่าเป็น
เงินที่ได้มาโดยร่ํารวยผิดปกติ
เป็นเงินที่ผู้ร้อง
คัดค้านที่ ๒ ได้รับ
จากการขาย อพาร์ท
เม้นท์ที่มีนายxxxxxx
เป็นหุ้นส่วน และ
โอนเงินทุนและกําไร
มาให้
๒.๑๙ ๙ ม.ค. ๕๘ ๕,๐๕๐,๐๐๐ บาท รายการทรัพย์สินตามบันทึก คําร้องคัดค้าน ลว.
แจ้งข้อกล่าวหาและหนังสือ ๑๙ ก.ย. ๖๐ ข้อ ๔
ชี้แจงข้อกล่าวหา ลําดับที่
๒.๔๕ ถรายงานและสํานวน
การไต่สวนข้อเท็จจริง แฟ้ม
๑ หน้า ๑๐๕ – ๑๒๓
หมาย ร.๑๔๙)
เมื่อผู้ร้องคัดค้านที่ ๑
ร่วมกับผู้ร้องคัดค้านที่ ๒ นํา
เงินที่ได้จากการขายที่ดิน เป็นเงินที่ผู้ร้อง
และอพาร์ทเม้นท์ที่ได้มาโดย คัดค้านที่ ๒ ได้รับมา
ไม่ชอบด้วยกฎหมายฝากเข้า จากการนําฝากเช็คที่
บัญชีฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ได้รับจากผู้ซื้อ
เพื่อรับดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติ อพาร์ทเม้นท์
เพื่อประโยชน์ของบุคคลทั้ง
สอง จึงถือว่าเงินดังกล่าว
ได้มาโดยร่ํารวยผิดปกติ
