Page 179 - คู่มือปฏิบัติงานศาลอาญาคดีทุตจริตฯ
P. 179
คู่มือการปฏิบัติงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
| ๑๖๘
รายการทรัพย์สิน วันที่ จ านวนเงิน ข้อพิจารณาของ ข้อคัดค้านของ
คณะอนุกรรมการ
ท ารายการ ที่กล่าวหาว่า ผู้ร้องคัดค้านทั้งสอง
ไต่สวนข้อเท็จจริง
ร่ ารวยผิดปกติ
เป็นเงินฝากที่มีที่มาจากนาย เป็นเงินของผู้ร้อง
xxxxxxxxxxx จึงเห็นว่าเป็น คัดค้านที่ ๒ ที่มีที่มา
เงินที่ได้มาโดยร่ํารวยผิดปกติ จากเงินคงเหลือใน
บัญชีธนาคารอื่น ,
เงินที่นายxxxxxxx
โอนคืนให้อันเป็นเงิน
ลงทุนในตลาดโภค
ภัณฑ์ ถตั๋วทอง)
ล่วงหน้า รวมกับ
กําไรเงินที่ได้รับจาก
บริษัท หลักทรัพย์
xxxxxxxxxx จํากัด
ถมหาชน) ซึ่งเป็น
ตัวแทนขายหุ้น ,
เงินค่าตรวจสอบ
บัญชีที่ได้รับจาก
ลูกค้า , รวมกับเงิน
สดที่มีในมือ
๒.๑๕ ๑๗ มิ.ย. ๕๗ ๑๐๐,๐๐๐ บาท รายการทรัพย์สินตามบันทึก คําร้องคัดค้าน ลว.
แจ้งข้อกล่าวหาและหนังสือ ๑๙ ก.ย. ๖๐ ข้อ
ชี้แจงข้อกล่าวหา ลําดับที่ ๓.๑๓
๒.๔๐ ถรายงานและสํานวน
การไต่สวนข้อเท็จจริง แฟ้ม
๑ หน้า ๑๓๘ – ๑๔๐
หมาย ร.๑๔๙)
เป็นเงินที่ผู้ร้องคัดค้านที่ ๒
ได้รับโอนมาจากนาย
