Page 184 - คู่มือปฏิบัติงานศาลอาญาคดีทุตจริตฯ
P. 184
คู่มือการปฏิบัติงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
| ๑๗๓
รายการทรัพย์สิน วันที่ จ านวนเงิน ข้อพิจารณาของ ข้อคัดค้านของ
คณะอนุกรรมการ
ท ารายการ ที่กล่าวหาว่า ผู้ร้องคัดค้านทั้งสอง
ไต่สวนข้อเท็จจริง
ร่ ารวยผิดปกติ
และอพาร์ทเม้นท์ที่ได้มาโดย คัดค้านที่ ๒ ได้รับ
ไม่ชอบด้วยกฎหมายฝากเข้า โอนเงินทุนและกําไร
บัญชีฯ โดยมีวัตถุประสงค์ จากการขายอพาร์ท
เพื่อรับดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติ เม้นท์จากxxxxxxx
เพื่อประโยชน์ของบุคคลทั้ง หุ้นส่วนซึ่งได้รับเช็ค
สอง จึงถือว่าเงินดังกล่าว จากผู้ซื้อ อพาร์ท
ได้มาโดยร่ํารวยผิดปกติ เม้นท์
๒.๒๒ ๑๔ ม.ค. ๕๘ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท รายการทรัพย์สินตามบันทึก คําร้องคัดค้าน ลว.
แจ้งข้อกล่าวหาและหนังสือ ๑๙ ก.ย. ๖๐ ข้อ ๔
ชี้แจงข้อกล่าวหา ลําดับที่
๒.๔๙ ถรายงานและสํานวน
การไต่สวนข้อเท็จจริง แฟ้ม
๑ หน้า ๑๐๕ – ๑๒๓
หมาย ร.๑๔๙)
เมื่อผู้ร้องคัดค้านที่ ๑
ร่วมกับผู้ร้องคัดค้านที่ ๒ นํา
เงินที่ได้จากการขายที่ดิน เป็นเงินที่ผู้ร้อง
และอพาร์ทเม้นท์ที่ได้มาโดย คัดค้านที่ ๒ โอนจาก
ไม่ชอบด้วยกฎหมายฝากเข้า บัญชีธนาคารกสิกร
บัญชีฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ไทย จํากัด ถมหาชน)
เพื่อรับดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติ ฝากเข้าบัญชีฯ
เพื่อประโยชน์ของบุคคลทั้ง เพื่อให้ได้รับดอกเบี้ย
สอง จึงถือว่าเงินดังกล่าว ที่สูงกว่าธนาคาร
ได้มาโดยร่ํารวยผิดปกติ
๒.๒๓ ๑๙ ม.ค. ๕๘ ๙๐๐,๐๐๐ บาท รายการทรัพย์สินตามบันทึก คําร้องคัดค้าน ลว.
แจ้งข้อกล่าวหาและหนังสือ ๑๙ ก.ย. ๖๐ ข้อ
ชี้แจงข้อกล่าวหา ลําดับที่ ๓.๑๗
๒.๕๐ ถรายงานและสํานวน
การไต่สวนข้อเท็จจริง แฟ้ม
๑ หน้า ๑๔๒ – ๑๔๓
