Page 87 - Demo

Struktur Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance
Sebagai perusahaan publik, PT Fast Food Indonesia Tbk konsisten berkomitmen untuk menerapkan kebijakan dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Perseroan sangat menghargai pentingnya prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan independensi sebagai faktor-faktor penting dalam melindungi aset perusahaan dan meningkatkan nilai jangka panjang stakeholder.
Hal ini lebih lanjut diperkuat dengan sertifikasi ISO pada Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001: 2008) yang diperoleh Perseroan pada 2012, yang sekarang telah diperluas cakupannya hingga 7 kantor regional, gudang regional dan beberapa gerai di wilayah tersebut. Struktur internal, kebijakan dan prosedur operasi standar semuanya dirancang untuk memenuhi perubahan kebutuhan operasi dan inisiatif ekspansi Perseroan dan mengikuti prinsip- prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang baik.
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Pada tahun 2016, Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2015 pada tanggal 7 Juni 2016 dengan hasil sebagai berikut:
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2015
1. Menerima dan menyetujui Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroanuntuk tahunbuku2015.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, serta menerima dan menyetujui pemberian pembebasan tanggung jawab (acquite et de charge) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan kepengurusan yang mereka jalankan selama tahun buku tersebut sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.
3. Menyetujui penetapan dan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 105.023.729.144 sebagai berikut:
l Dividen tunai sebesar Rp. 39.902.771.580 atau sebesar Rp. 20 per saham kepada 1.995.138.579 saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
l Dana Cadangan sebesar Rp. 525.118.646.
l Sisanya sebesar Rp. 64.595.838.918 sebagai Laba
Ditahan.
l Pembayaran dividen akan dilakukan pada tanggal 1 Juli
2016 kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Juni 2016 pukul 16:00 WIB.
As a Public Company, PT Fast Food Indonesia is consistently committed to implementing Good Corporate Governance (GCG) policies and practices. The Company significantly values the importance of GCG principles of transparency, accountability, responsibility, fairness, and independence as significant factors in protecting Company's assets and increasing stakeholders' long- term value.
The continuous ISO certification on Quality Management System (ISO 9001:2008), which was obtained by the Company in 2012 further strengthen the implementation of good corporate governance. The certification has now expanded to cover 7 regional offices, the warehouse in each regional office and several selected stores in the region. The internal structures, policies, and standard operating procedures are all designed to meet the changing operation needs and expansion initiatives of the Company and adhering to the basic principles of GCG.
General Meetings of Shareholders
In 2016, the Company held the Annual General Meeting of Shareholders for the calendar year 2015 on June 7, 2016 with the following results:
The Results of the Annual General Meeting of Shareholders for the Calendar Year 2015
1. Accepted and appoved the Board of Directors' Report regarding the Company's performance for the financial year 2015.
2. Approved and ratified the Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the financial year ended as of December 31, 2015, as well as accepting and approving the waiver of responsibility on the part of the Board of Commissioners and Board of Directors (acquite et de charge) for their actions of supervision and management in the financial year to the extent such actions were reflected intheCompany'sFinancialStatements.
3. Approved the allocation and usage of the Company's net income for the financial year ended as of December 31, 2015 of Rp. 105,023,729,144 as follows:
l Cash dividend amounting to Rp. 39,902,771,580 or Rp. 20 per share to 1,995,138,579 shares that have been issued by the Company.
l General reserve amounting to Rp. 525,118,646.
l Retained earnings amounting to Rp. 64,595,838,918.
Dividends will be paid on July 1, 2016 to all shareholders l listed in the Shareholders' book as of June 17, 2016 at
4:00 p.m. (WIB).
86