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20 Corsou AWEMainta Dialuna, 13 Januari 2020

Ministerio Publico a dagvaart 5 compania caba, pasobra

Keda sin registra compania na FIU, ta castigabel

WILLEMSTAD - Pa motibo di un de- cu ainda no a registrá y cu no
nuncia di FIU (Financial Intelligence a paga e transaccion, e em-

Unit Curaçao, ántes MOT) na april presarionan aki a ricibí un

2019, Ministerio Público a haci ‘aanmaning’ di Ministerio
44 proposicion di transaccion na Público pa paga e trans-

makelar y negociantenan di accion ainda.
auto.

Finalmente, 5 empre-

A haci e denunciá despues cu sa no a paga e trans-
tabatin un ‘pilot’ caminda a accion y no a registrá

investigá makelarnan y nego- na FIU. Ministerio
ciantenan di auto cu no ta regis- Público a dagvaar e 5

trá na FIU. empresanan aki.

E registracion aki ta ob- Ta trata aki di

ligatorio pa persona y in- dos negociante

stancianan cu ta cay bou di auto y tres
di ley contra labamento makelaar.

di placa. Ta un hecho cas-

tigabel pa no ta registrá na FIU.
Banda di e 5 empresanan cu a haña un dagvaarding,

Ministerio di Público ta considerá e registracion di es- tabatin algun empresa cu tabata completamente in-
nan cu tin un obligacion di mèld, manera makelar y alcansabel y/òf ta parce di no ta existí. A presentá e

negociantenan di auto, di gran importancia. empresanan aki na Camara di Comercio pa un inves-
tigacion p’asina deregistrá for di Camara di Comercio.

E registracion t’e comienso di e responsabilidad di e Un resultado positivo di e proyecto aki ta un subida di

empresarionan pa mèld transaccionnan inusual. registracionnan di e empresanan cu tin obligacion di
Investigacion di cliente y mèldomento di transac- mèld na FIU.

cionnan inusual ta pilarnan importante den combati-

mento di labamento di placa y financiamentu di teror- Ta trata aki tambe di empresanan di otro sectornan
ismo. lòs di e proyecto manera abogado, dunadornan di ser-

vicio hurídico y fiscal y servicionan di ‘trust’.

E mèldmento di transaccionnan inusual ta esensial pa
haci mas difícil posibel pa criminalnan pasa sèn for di Den estrecho cooperacion cu Ministerio Público, FIU

baho mundo pa circulacion di placa legal. lo sigui pidi atencion p’e registracion na FIU y mèld-

Despues di a manda e proposicion di transaccionnan mento di transaccionnan inusual na FIU.
na fin di april 2019, cu tabata trata di boetnan te cu Pa mas informacion tocante registracion y mèldmentu

1500 florin, hopi di esnan cu tin obligacion di mèld a na FIU por subi riba www.fiucuracao.cw.
registrá na FIU.

Ministerio Público ta satisfecho cu e resultado aki. Keda sin registra compania na FIU, ta castigabel
MINISTERIO PÚBLIKO TA DAGFAR SINKU

Sinembargo, tin di esnan cu tin obligacion di mèld KOMPANIA: