Page 121 - Annual Report 2019_Draft_ Lite Ver.1b

SUMBER TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB
DAYA MANUSIA PERUSAHAAN SOSIAL PERUSAHAAN

-- Memastikan terkelolanya urusan kesekretariatan Memastikan terkelolanya urusan kesekretariatan 3. 3. Melakukan analisis dan evaluasi dari efektifitas
Melakukan analisis dan evaluasi dari efektifitas sistem
perusahaan dengan baikperusahaan dengan baik sistem pengendalian internal pengelolaan dan pelaksan-
pengendalian internal pengelolaan dan pelaksanaan
-- Melakukan coaching dan counseling terhadap bawa-Melakukan coaching dan counseling terhadap bawa- aan kegiatan pada perusahaan serta memberikan saran
kegiatan pada perusahaan serta memberikan saran
han langsung minimal satu kali dalam satu tahun.han langsung minimal satu kali dalam satu tahun. perbaikan yang efektif.
perbaikan yang efektif.
Memeriksa dan menilai kecukupan/efektivitas sistem
Wewenang Sekretaris Perusahaan 4. 4. Memeriksa dan menilai kecukupan/efektivitas
sistem pengendalian internal dan tata kelola perseroan
pengendalian internal dan tata kelola perseroan yang
-- Mewakili perusahaan dalam berkomunikasi dengan yang baik dengan melaksanakan rencana audit tahunan
Mewakili perusahaan dalam berkomunikasi dengan
baik dengan melaksanakan rencana audit tahunan
publik. 5. 5. Melakukan pengawasan secara independen
publik.
Melakukan pengawasan secara independen terhadap
Menetapkan jenis informasi yang disediakan dan
-- Menetapkan jenis informasi yang disediakan dan terhadap aktivitas operasional divisi, unit usaha dan
aktivitas operasional divisi, unit usaha dan anak
media yang dipilih untuk mengkomunikasikannya.ya. anak perusahaan.
media yang dipilih untuk mengkomunikasikann
perusahaan.
Menetapkan aturan tata kelola kesekretariatan.
-- Menetapkan aturan tata kelola kesekretariatan. 6. 6. Melakukan pengawasan keuangan yang meliputi
Melakukan pengawasan keuangan yang meliputi
pengujian, penilaian bidang keuangan dan ketaatan
pengujian, penilaian bidang keuangan dan ketaatan pada
SATUAN PENGENDALIAN peraturan perundang-undangan.
pada peraturan perundang-undangan.
INTERNAL 7. 7. Melakukan pengawasan operasional yang meliputi
Melakukan pengawasan operasional yang meliputi
penilaian terhadap rencana organisasi dan semua cara
penilaian terhadap rencana organisasi dan semua
Satuan Pengawasan Internal bersifat independen,
cara serta prosedur -prosedur yang berhubungan
serta prosedur -prosedur yang berhubungan dengan
Sistem Pengendalian Internal yang telah dilakukan oleh
efisiensi usaha dan ketaatan terhadap kebijakan pimp-
dengan efisiensi usaha dan ketaatan terhadap kebija-
bagian Satuan Pengawasan Internal Perseroan adalah
inan perusahaan.
kan pimpinan perusahaan.
sebagai berikut:
Jaswita Jabar telah membentuk struktur organisasi
1. 1. Jaswita Jabar telah membentuk struktur organisasi
AKUNTAN PUBLIK
dengan baik, dilengkapi divisi pengawasan sehingga
dengan baik, dilengkapi divisi pengawasan sehingga
dapat mendukung pengawasan keuangan dan opera-
dapat mendukung pengawasan keuangan dan opera- Laporan Keuangan Komersial PT. Jasa dan Kepariwisa-
sional.
sional. taan Provinsi Jawa Barat untuk periode tanggal 1
Membantu Manajemen dalam menerapkan
2. 2. Membantu Manajemen dalam menerapkan Good Good Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, yang
Corporate Governance (GCG) yang meliputi pemer-
Corporate Governance (GCG) yang meliputi pemerik- terdiri dari neraca, laporan hasil usaha, laporan peruba-
saan/audit, penilaian, penyajian, evaluasi, saran perbaikan han ekuitas dan laporan arus kas, dengan tujuan untuk
iksaan/audit, penilaian, penyajian, evaluasi, saran
serta mengadakan kegiatan pemberian keyakinan menyatakan pendapat akuntan atas kewajiban laporan
perbaikan serta mengadakan kegiatan pemberian
keyakinan (assurance) dan konsultasi yang bersifat
(assurance) dan konsultasi yang bersifat independen keuangan tersebut, termasuk pengungkapan yang
independen dan obyektif kepada divisi, unit usaha
dan obyektif kepada divisi, unit usaha maupun anak memadai (adequate disclosure).
perusahaan untuk dapat melaksanakan tugas dan
maupun anak perusahaan untuk dapat melaksanakan
tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien
tanggung jawab secara efektif dan efisien sesuai dengan
sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh
kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan dan RUPS;
perusahaan dan RUPS;
3. Melakukan analisis dan evaluasi dari efektifitas sistem

121
75
PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar (Perseroda) | Laporan Tahunan 2019