Page 16 - November Market Update

Fentanyl - чрезвычайно

прибыльный преступный
бизнес в Канаде,
возникает закономерный
вопрос - куда можно
u потратить СТОЛЬКО
денег ?
Global News исследуют,
как преступники в
Канаде используют
недвижимость для
отмывания денег

B.C. launches new money

laundering review in real

estate sector

Генеральный прокурор Дэвид Эби санкционировал The Law Society of B.C., which

независимое исследование рынка недвижимости, regulates lawyers, said it began
adopting a no-cash rule for de-
роскошных автомобилей и скачек, то есть тех positing funds into lawyer’s trust
областей, которые использовались преступниками для accounts as far back as 2004.

отмывания незаконных денег. “The Law Society’s compliance

использованных в audit program ensures that all law
Новый обзор будет посвящен операциях с недвижимостью а firms who operate trust accounts
секторам экономики, где неправильного использования are audited at least once within a
преступники могут использовать залогов строителей в six-year cycle, and we recently ad-
средства для приобретения строительном секторе. opted a plan to re-audit law firms
предметов роскоши, таких как in high risk areas and to conduct
дома и элитные автомобили. “We don’t know yet the extent compliance audits of law firms that

of criminal activity that may be practice in the areas of real estate
В частности, Эби отметил occurring in these sectors, but and wills and estates every four
незаконное использование we have no intent of ignoring the years,” said spokesperson David
адвокатами доверительных many warning signs,” said Eby. A Jordan.
счетов (trust accounts) для final report is expected by March
маскировки источника денег, 2019. continue on the next page

16