Page 69 - ARUBA BANK

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LOCAL Diamars 4 Juni 2019

Screening di gobierno no ta determinante

ORANJESTAD - Redaccion di VDA, no tin nada di haci cu e ‘cos- bastante complica. Cu e agravante cu version, esey no lo tuma luga. Si tur
Bon Dia Aruba a tuma nota di e tumer due diligence’ cu e banco com- e banco comercial no por permiti e banco comercial nenga un peticion pa
anuncio haci pa ministro encar- ercial, cualkier cu ta, mester haci bao luho di haci mita trabao. E realidad habri cuenta y deposita placa cu ta di
ga cu Infrastructura, Desaroyo di e stipulacionnan di e Ordenanza internacional ta cu e banconan inter- origen dudoso, e placa no por yega aki
Teritorial y Medio Ambiente, den Nacional encuanto regla pa Preven- mediario (‘correspondent banks’) cu pa ser uza den un proyecto.
cual el a anuncia cu e compania cion y Combatimento di Labamento cual e banconan local tin relacion di Tin casonan conoci den pasado reci-
Three Rivers Real Estate N.V. lo a di Placa y Financiamento di Teror- trabao (y confiansa) y cu ta percura pa ente di inversion cu no por a sigui,
pasa cu exito e screening encarga ismo (AB 2011 no.28 ). e transaccionnan den exterior tuma pasobra e banconan comercial local,
pa gobierno na Servicio di Inteli- Bao di e ley aki, na vigor desde 2011, luga, tambe ta cay bao di supervi- cuidando nan negoshi, no kier a tuma
gencia di Aruba (Veligheidsdienst e banconan comercial tin obligacion sion estricto di nan autoridadnan, riesgo cu placa di origen dudoso,
Aruba; VDA). Esey ta positivo, tu- estricto pa screen y evalua eventual di manera cu e banco local mester aunke e screening prome cu esey, haci
mando como punto di salida cu e cliente, pa yega na conoce e “Ulti- cumpli pa nan por cumpli. Y e me- pa autoridadnan gubernamental, no a
servicio concerni a haci su trabao mate Beneficial Owner” cu segun de- didanan pa incumplimento ta severo. duna obhecion pa loke tabata e com-
debidamente. scripcion di dicho ley ta “un persona Na ultimo instancia e por encera ex- pania mes.
natural cu ta tene un interes di mas clui un banco di transmision di placa Den e caso actual, unda e compania
Sin embargo, esaki no ta henter e pro- di 25% di e capital, of por eherce mas pa otro hurisdiccion, algo cu ningun local Three Rivers Real Estate NV a
ceso di escrutinio den cual e compa- di 25% di e derechonan di voto den e banco no kier ni pensa. presenta un compania na Inglatera
nia, y su eventual partnernan envolvi asamblea di accionista di un cliente, como e proveedor di e capital, yama
den provee e capital necesario, mes- of por di cualkier manera eherce con- Kico anto un banco local ta haci ora ta Connected Capital, cu segun inves-
ter pasa. Den un entrevista teni ayera trol berdadero riba un tal cliente; of, detecta cu un cierto transaccion no ta tigacion di Bon Dia Aruba a resulta
cu un funcionario halto di un banco cu ta beneficiario di 25% o mas di e cumpli cu e rekisitonan legal? Natu- di ta un compania chikito sin ‘as-
comercial, a repasa e proceso cu e activonan di un areglo legal, incluy- ralmente mester notifica e organis- set’ propio, pero cu posiblemente ta
banconan comercial mester haci pa endo un fundacion, y un ‘trust’, of mo di control di transaccion inusual e ‘front’, e “shell bank” di cual e ley
evalua si e recursonan financiero cu por eherce berdadero control riba un (‘ongebruikelijke transacties’), MOT, menciona ta papia, pa e personanan,
mester yega di exterior y cu necesari- tal areglo legal.” cu despues por dicidi di tuma paso, legal o natural, cu ta su tras y cu ta
amente mester bay riba un cuenta na loke por encera paso hudicial den co- provee e capital. En todo caso, e ‘due
un banco comercial, ta di origen sigur Esaki ta pone un obligacion bastante ordinacion cu ministerio publico. diligence; cu un banco mester haci, lo
y cu e banco en cuestion por dicidi grandi riba un banco, ya cu mester Pero kico ta e pasonan cu e banco yega te alcansa e eventual personanan
positivamente riba yegada di e placa investiga te yega na e persona natu- mes ta tuma? E banco lo dicidi, pa su aki y conclui cu nan ta of no ta, di
bao su custodia. ral cu ta poseedo of beneficiario di e mes, cu no ta conclui e transaccion, y bon reputacion. Tanten cu tur esey no
Prome aspecto di importancia: e recursonan financiero cu, sigur den den caso cu ta trata di placa cu mes- sosode, un proyecto no por ta sigur di
screening cu gobierno a encarga na caso di inversion grandi, por resulta ter drenta Aruba, por ehemplo pa in- su financiamento.

Ministro ta confirma cu Three Rivers Real Estate a pasa screening

ORANJESTAD - Den rueda di prensa ayera
mainta ministro encarga cu Infrastructura,
Desaroyo Teritorial y Medio Ambiente, Ot-
mar Oduber (POR), riba pregunta di prensa
a confirma e noticia cu a sali caba den algun
medio cu e compania cu ta desea di desaroya
e proyecto hotelero na Sero Colorado, Three
Rivers Real Estate N.V., a pasa e screening
haci pa Veilgheidsdienst Aruba (VDA).

Recientemente a surgi duda encuanto e compa-
nia, su accionistanan y e compania(nan) cu lo ta
provee e capital cu lo bay inverti, pa loke ta e ori-
gen di e capital aki. Bon Dia Aruba dia 14 di maart
a publica informacion tocante e compania y e
proveedor anuncia di e capital, Connected Capital
na Londres. Banco Central den e dianan despues
a manda un carta confidencial pa e banconan co-
mercial pa adverti nan pa ta cauteloso cu e asunto
aki, y haci nan ‘due diligence’ manera rekeri pa
ley. Algun tempo despues e carta a leak den prensa
local y a causa cierto sensacion.

Gobierno a considera prudente pa pidi VDA pa
efectua un screening riba e compania y e inver-
sionistanan tras di e proyecto.

Y gobierno awor por anuncia cu e screening a bay
bon, loke ta habri e posibilidad pa e proximo pa-
sonan den e proceso pa yega na inicio di construc-
cion di e hotel.

Ministro Oduber a conta cu a haya e resultado
di investigacion dos siman pasa y despues prome
minister a dirigi un carta na Banco Central pa in-
forma cu e screening a tuma luga y no a trece nada
negativo pa loke ta trata e grupo aki. Proximo paso
lo ta pa Banco Central emiti un permiso di divisa
pa por importa placa pa e proyecto aki. Despues lo
sigui e proceso di ‘due diligence di e banco(nan)
comercial cu ta desea di acepta e cliente aki.