Page 13 - CMB

10 Antilliaans Dagblad Donderdag 28 februari 2019
Curaçao

‘Bankrelatie Robbie’s

terecht opgezegd’

en aansprakelijkheidsrisico voor daglicht niet kunnen verdragen’
72,5 miljoen
Vervolg van pagina 4
de bank onaanvaardbaar gewor- - verwijzend naar een vonnis op
Maduro & Curiel’s Bank (MCB) den.” Maarten van oktober 2013 in de
en The Windward Islands Bank Bovendien dwingen steeds zaak van Atlantis World Ma-
(WIB) - een volle dochter van de strikter wordende regelgeving nagement tegen RBC. Ander-
MCB Groep - hebben de bankre- en richtlijnen van toezichthou- zijds het belang van de klant:
latie met Robbie’s Lottery en ders en ook de Canadese aan- toegang tot het bancaire sys-
Smart Play plus met Robertico deelhouder van de MCB, Scotia- teem.
dos Santos persoonlijk per 31 bank, en hun correspondent ,,De bank moet tussen die,
maart opgezegd. De reden daar- banks de MCB daartoe; bij het niet zelden tegenstrijdige, belan-
voor is ‘tweeledig’, aldus advo- aanhouden van de relatie lopen gen laveren. Bij dit alles moet in
caat Van Hees. ,,Ten eerste het immers niet alleen de bank, ogenschouw worden genomen
aangescherpte beleid van de maar ook zij een aanzienlijk re- dat de bank zich moet houden
MCB Group, dat ertoe leidt dat putatierisico. Daarom is de rela- aan specifieke wet- en regelge-
onder meer afscheid wordt ge- tie terecht opgezegd, althans ving. Ik doel dan onder meer op
nomen van klanten werkzaam ontbonden, en moet naar het de LID (Landsverordening Iden-
in de loterijbusiness, omdat dit oordeel van de MCB de vorde- tificatie bij Dienstverlening),
een bedrijfstak is die naar inter- ring tot voortzetting ervan wor- MOT (Meldpunt Ongebruikelij-
nationale standaarden wordt den afgewezen. ke Transacties, tegenwoordig
aangemerkt als high risk.” Voor de opzegging van aan FIU) en de Policy Guidelines
,,Ten tweede, en bovenal, is de bancaire relatie moet een zwaar- van de Centrale Bank CBCS ter
opzegging ingegeven door de wegende grond bestaan. Vol- voorkoming van witwassen.”
veroordeling van Dos Santos en gens raadsman Van Hees komt Ook moet gedacht worden
zijn ondernemingen wegens het neer op een belangenafwe- aan internationale regelgeving,
witwassen én nieuwe berichten ging: aan de ene kant het reputa- zoals die van het Basel Comité,
in de media over witwasverden- tierisico van de bank, samen- en aan de Nederlandse regelge- De MCB en WIB hebben de bankrelatie met Robbie’s Lottery en
kingen, in combinatie met het hangend met haar maatschap- ving en richtlijnen van De Ne- Smart Play plus met Robertico dos Santos persoonlijk per 31 maart
feit dat zij al twee jaar niet vol- pelijke functie en die van haar de derlandsche Bank DNB, aange- opgezegd. FOTO ELODIE KINT
doen aan hun verplichting tot grootst mogelijke integriteit ver- zien MCB en WIB ook actief zijn
verstrekking van hun KYC-in- langt, wat ‘onder meer mee- op de BES-eilanden. Hierin is komt dat een bankinstelling keningen voor misdrijven is niet
formatie (Know Your Customer, brengt dat zij zich dient te dis- het Customer Due Diligence-be- moet onderzoeken of haar klan- alleen onrechtmatig jegens de
red.). Hierdoor is het reputatie- tantiëren van activiteiten die het ginsel neergelegd, dat erop neer- ten een risico vormen voor de in- bank, maar ook een schending
tegriteit van de bank en zo ja, dat van elk van de bepalingen uit de
Advertentie zij de relatie moet beëindigen. algemene voorwaarden.”
Om te voldoen aan deze re- Daar komt dus bij dat Dos
gels heeft de MCB Group diver- Santos na de veroordelingen
se interne guidelines opgesteld. ‘helaas opnieuw negatief in
Die schrijven onder meer voor het nieuws is gekomen in ver-
dat een relatie met onmiddellij- band met witwassen’; het gaat
ke ingang mag worden beëin- om de zaak tegen de familie
BEKENDMAKING digd in geval van witwassen. Grynsztein.
Vergelijkbare bepalingen zijn
De raadsman van Dos Santos
OPENINGSTIJDEN opgenomen in de algemene en Robbie’s Lottery stelt dat het
voorwaarden van MCB en WIB. risicoprofiel van zijn cliënten
Dos Santos is veroordeeld, zo-
Aqualectra deelt hierbij mede dat vanwege Carnavalsactiviteiten op als hiervoor gemeld, maar vol- ‘sinds 2016 is verlaagd’. Het te-
gendeel is waar, stelt advocaat
vrijdag 1 maart en dinsdag 5 maart, de balies en kassa’s te Otrobanda, gens de advocaat is ‘het ergste’ Van Hees namens MCB hier-
Sta. Maria en Sta. Rosa tot 14.00 uur open zullen zijn. dat uit het strafvonnis blijkt dat over. ,,En eisers stellen wel dat
bij het witwassen gebruik - ‘mis- zij ‘strenge anti-witwasprocedu-
bruik dus’ - is gemaakt van on- res hebben opgesteld’, maar dat
Kantoren en technische diensten zijn tot 15.30 uur open. der meer de bankrekeningen bij blijkt nergens uit. Dat is, gelet
MCB en WIB. Dos Santos en de op de recente negatieve berich-
Onze Contactcenter blijft zoals gewoonlijk bereikbaar op overige eisende partijen, zijn ten in de media, ook moeilijk te
gokbedrijven, spreken in de ver- geloven. De bank betwist in ie-
telefoonnummer 0800 – 0135 (gratis), 24 uur tot uw dienst! zoekschriften met geen woord der geval dat dit het geval is en
over de veroordelingen. Zij stel- zij wenst hoe dan ook de relatie
len dat zij ‘altijd hun verplichtin- niet voort te zetten.”
gen jegens MCB en WIB zijn
Like ‘Aqualectra Utility’ op Facebook nagekomen’. ,,Dat is niet juist. Op pagina 12
Het misbruiken van de bankre- ‘Toch wel een beetje cru’
Advertentie