Page 14 - CMB

12 Antilliaans Dagblad Donderdag 28 februari 2019
Curaçao

Van een onzer verslaggevers Obispo: Wat is staat Bureau Integriteit? site van RvA na te lezen is. Ver-
Willemstad - Hoe staat het met der wil Obispo weten wanneer
het Bureau Integriteit? Dat is de de Landsverordening aan de
prangende vraag van Statenlid (MAN). Obispo verwijst naar er gezocht wordt naar een direc- Het Statenlid wil weten waar- Staten wordt aangeboden en ver-
Curtley Obispo (PAR) in een een brief van 5 december 2018 teur voor het bureau, dat er een om de Raad van Advies (RvA) der hoe het staat met het aan-
brief aan de minister van Be- waarin de minister zelf aangeeft formatieplan is gemaakt en er eind november 2018 de concept- trekken van een directeur, het
stuur, Planning en Dienstverle- dat er een ontwerp-Landsveror- op de begroting gezocht wordt Landsverordening geretour- formatieplan en de financiële
ning (BPD), Armin Konket dening Bureau Integriteit is, dat naar de financiële middelen. neerd heeft, zoals dat op de web- middelen.

‘Toch wel een beetje cru’

Dat banenverlies zou dreigen nemingen hebben gesteld dat zij
Vervolg van pagina 10
bankrelatie kan alleen relevant zijn ten aan- hebben ‘getracht bij andere ban-
Robbie’s Lottery en Robertico zien van de opzegging van de re- ken bankrekeningen te openen,
dos Santos hadden tegen afslui- latie met de werkmaatschappij- maar dat dit niet is gelukt’. Uit
ting van hun bankrekeningen en. Dat zijn Dollar, Jamaroma de stukken blijkt echter iets an-
onder meer gebracht dat beëin- en The Money Game. ders.
diging van de bankrelatie hun Bovendien heeft de opzeg- Op Sint Maarten hebben al-
‘bedrijfsvoering feitelijk zeer ging volgens MCB niet tot ge- leen Jamaroma en L&G gepro-
ernstig’ in gevaar zou brengen, volg dat de bedrijven van Rob- beerd elders een rekening te
zodat er banen op de tocht ko- bie’s niet meer kunnen bankie- openen en alleen bij PSB en
men te staan en een einde van ren. ,,Dat stellen zij ook niet. In Banco di Caribe, die dat hebben
de loterij ‘een enorm inkom- het verzoekschrift tegen WIB geweigerd. Op Curaçao heeft al-
stenverlies voor de overheid’ - wordt alleen wat cryptisch ge- leen Dollar geprobeerd elders
namelijk te betalen belasting - steld dat ‘Jamaroma geen ande- een bankrekening te openen.
zou opleveren. re bankrekeningen kan gebrui- Bovendien weigerde PSB om-
De advocaat van de MCB: ken voor haar bedrijfsvoering’. dat dit een spaarbank is en dus
,,Wat betreft het beweerde in- In het verzoekschrift tegen MCB geen betaaldiensten kan aanbie-
komstenverlies voor de overheid komt dezelfde zin voor, maar den, zodat volgens de advocaat
moet ik zeggen dat het toch wel dan over Dollar. Met andere van MCB Groep ‘niet relevant is’
een beetje cru is dat iemand die woorden: niet ontkend wordt dat dat aan PSB een verzoek tot ope-
nog niet lang geleden veroor- Jamaroma en Dollar wel andere ning van een betaalrekening is
deeld is wegens ontduiking van betaalrekeningen hebben, maar gedaan.
tientallen miljoenen guldens zij willen die kennelijk niet ge- ,,Kortom, uit niets blijkt dat
aan belasting, nu te betalen be- bruiken voor hetzelfde doel als de eisers niet elders op Curaçao
lasting aanhaalt als reden waar- waarvoor zij hun bankrekenin- of Sint Maarten een rekening
om de bank haar dienstverle- gen bij MCB en WIB gebrui- zouden kunnen openen. Inte-
ning niet zouden mogen sta- ken.” Dat kan volgens de verde- gendeel, uit het strafvonnis en
ken.” diging van MCB uiteraard niet hun producties volgt dat zij juist
De bank is daarentegen van- tegen MCB worden gebruikt. over meerdere bankrekeningen
zelfsprekend ‘bepaald niet onge- Uit het strafvonnis blijkt dat beschikken. Dat is waarschijn-
voelig’ voor de belangen van de Robbie’s ook bij diverse andere lijk ook de reden waarom slechts
werknemers. ,,Zij zijn een paar banken op Curaçao en Sint enkele van de eisers aan boven-
weken geleden daarom persoon- Maarten, namelijk bij Banco di dien een beperkte kring van ban- Robbie’s advocaat Bertie Braam op weg naar de behandeling van de
lijk te woord gestaan door de di- Caribe, RBTT (tegenwoordig ken verzoeken tot het aangaan zaak deze week. FOTO JEU OLIMPIO
rectie van MCB.” Alleen, ver- RBC) én FirstCaribbean en daar- van een relatie hebben gestuurd;
volgde de raadsman, tussen beë- naast bij verschillende buiten- je gaat zo’n verzoek niet sturen opzegging niet tot gevolg heeft niet gevreesd te worden voor
indiging van de bankrelatie en landse banken bankrekeningen aan een bank waar je al een be- dat de gokbedrijven verstoken beëindiging van de loterij en
het verlies van banen bestaat aanhouden. taalrekening hebt.” worden van toegang tot het daaruit voortvloeiend banenver-
geen verband. Dos Santos en zijn gokonder- Omdat in deze redenering de bancaire systeem ‘behoeft ook lies’.

De kwestie in verband met de Relatie met correspondent banks op het spel lijk te vinden dat het voortbe-
opzegging door MCB van de staan van deze relaties met
bancaire relatie met Robbie’s correspondent banks in gevaar
en Robertico dos Santos ‘klemt ming van verbreking van de met partijen als eisers niet Het gerecht op Curaçao onder- kan komen als de bank cliën-
te meer’, aldus het betoog van relatie door correspondent verbreekt, ontstaat het concrete kent dit, zo blijkt uit een verge- ten heeft en houdt die betrok-
de advocaat van de bank, om- banks. En ook het IMF heeft gevaar dat correspondent lijkbare zaak tegen EBNA ken zijn bij gedragingen
dat de relatie met correspon- gewaarschuwd. ,,Met andere banks de relatie met haar beë- Bank. Daarbij stelde het ge- zoals in de ‘Complaint om-
dent banks onder druk komt te woorden, als de bank de relatie indigen.” recht het voldoende aanneme- schreven’. ,,Voor de duidelijk-
staan als MCB en WIB witwas- heid: daarmee doelde het ge-
klanten niet de deur wijzen. recht op witwaspraktijken.”
,,Goede relaties met correspon- Het vonnis dateert uit mei
dent banks zijn essentieel, 2018 en betrof een zaak van
omdat lokale banken van hen Mediterranéo tegen EBNA
afhankelijk zijn voor het doen Bank.
van betalingen in dollars of Het is van belang dat MCB en
euro’s. Al jaren zijn correspon- WIB toegang blijven houden
dent banks zich aan het terug- tot de correspondent banks,
trekken in kleinere en daarom vervolgt de raadsman van
voor hen minder aantrekkelij- MCB Groep. ,,Dat is niet alleen
ke markten, waaronder de een belang van de bank, maar
Cariben, juist ook gelet op een belang dat alle inwoners
risico’s met betrekking tot van de eilanden aangaat, om-
witwassen - het zogenoemde dat het behoud van de relatie
‘de-risking’ - zo blijkt uit rap- met correspondent banks
porten van het Internationaal noodzakelijk is voor het doen
Monetair Fonds en de Wereld- van betalingen in dollars en
bank.” euro’s. Als die relatie wordt
In 2017 heeft het Basel Comité beëindigd, loopt het financiële
er nog nadrukkelijk op gewe- systeem van Curaçao en Sint
zen dat banken hun richtlijnen De relatie met correspondent banks komt onder druk te staan als MCB en WIB witwasklanten niet de Maarten vast en kan er hele-
moeten naleven ter voorko- deur wijzen. FOTO SINT MAARTEN NEWS maal niemand meer betalen.”