Page 3 - 20181201
P. 3
Antilliaans Dagblad Zaterdag 1 december 2018 3
Curaçao
Boetes voor Mozaïek Advent Ziekenhuis hersteld
Het gerestaureerde kunst-
werk van mozaïek aan de
gevel van het Advent Zie-
notarissen kenhuis is weer in ere
hersteld. Het werk dat in
1960 is gemaakt door
Lucila Engels-Boskaljon
werd tijdens de tropische
en makelaars storm Tomas zodanig
beschadigd dat het geres-
taureerd moest worden.
Het eindresultaat van
Onvoldoende onderzoek herkomst fondsen die klus, die is geklaard
door Eileen Kaesberry en
Van een onzer verslaggevers Liesbeth van der Voort,
Willemstad - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een werd gisteren gepresen-
teerd. Samen met het
aantal notarissen en makelaars beboet omdat zij de her- gedenkplaatje dat erbij is
komst van het geld van hun klanten niet voldoende in de geplaatst.
gaten hielden. FOTO JEU OLIMPIO
De boetes die werden opge-
legd variëren van 12.000 tot Van een onzer verslaggevers trouw erop dat het goed komt,
15.000 gulden. Dat berichten de Willemstad - De koper van het Geen geld uit VS voor Plaza maar vandaag zal het niet meer
Financial Intelligence Unit Plaza Hotel heeft gisteren niet lukken”, aldus Van der Kooij.
(FIU, voorheen MOT, Meldpunt betaald. De Amerikaan Tom Bo- Bolera is afhankelijk van een dat de Amerikaan nog ‘in af- Bolera was op 8 november de
Ongebruikelijke Transacties) en lera kwam ook na een week uit- groep uit de hotelwereld voor de wachting van goed nieuws’ was. enige bieder tijdens de tweede
het OM in een gezamenlijk stel niet over de brug. Of execu- investering op Curaçao. De be- Maar om 17.30 uur laat de cfo veiling van Plaza Hotel die in op-
persbericht. Na een onderzoek tant Girobank stappen gaat on- oogd financieel directeur (cfo) weten dat er geen geld is overge- dracht van Girobank plaatsvond
van de FIU bij makelaars en no- dernemen en welke, werd van het toekomstige hotel, IJede maakt vanuit New York. ,,Ze in het kantoor van notaris Igor
tarissen kwamen verschillende gisteren niet duidelijk. van der Kooij, zei gistermiddag zijn er nog mee bezig. Ik ver- Naaldijk. Hij kocht het gebouw
‘tekortkomingen’ aan het licht voor 13,5 miljoen gulden en zou
wat betreft de naleving van de Advertentie dat geld volgens de veilingvoor-
regels voor cliëntenonderzoek waarden ‘binnen twee weken’
en het melden van ongebruike- moeten storten op de rekening
lijke transacties. Woordvoerder van het notariskantoor. Die ter-
Roderick Gouverneur van het mijn verstreek vorige week don-
Team Bestrijding Ondermijning derdag. De gemachtigde na-
(TBO) wilde gisteren geen de- mens de CBCS bij Girobank,
tails geven over het aantal Harman ten Holt, zei desge-
makelaars en notarissen waarbij vraagd dat de bank de Ameri-
de FIU onderzoek heeft gedaan kaan een week uitstel had gege-
en hoeveel daarvan er een boete ven. Pas als het geld gisteren aan
hebben gekregen. ,,Het gaat op het einde van de dag nog niet
dit moment om het signaal dat was ontvangen, zou de bank
we willen geven. Binnenkort stappen kunnen overwegen te-
volgt meer informatie.” gen de Amerikaanse koper.
De boetes volgden op een zo-
genaamd ‘transactiegesprek’ dat
het OM de verdachten heeft aan- Weer agenten
geboden. Met de betaling van de
boete wordt de strafzaak afge- aangehouden
daan en hoeven de betreffende
notarissen en makelaars niet Van een onzer verslaggeefsters
voor de rechter te verschijnen. Willemstad - Er zijn weer poli-
Net zoals bedrijven in de fi- tieagenten aangehouden; don-
nanciële sector, zijn makelaars- derdagavond werd de 35-jarige
en notariskantoren verplicht on- agent R.J. aangehouden voor be-
derzoek te doen naar de her- trokkenheid bij een zedenzaak
komst van de fondsen van hun en gisterochtend is de 44-jarige
klanten. Als er aanwijzingen politieagent S.S. aangehouden
zijn die duiden op witwassen voor medeplichtigheid bij men-
van geld dan zijn zij verplicht senhandel. De politie stelt dat de
dat te melden aan de FIU. Het aanhoudingen als twee aparte
opzettelijk overtreden van gevallen worden gezien.
deze compliance-regelgeving be- In een verklaring geeft de
schouwt de wetgever als een korpsleiding aan de aanhouding
misdrijf waar een gevangenis- van een aantal korpsleden ‘bin-
straf van maximaal vier jaar op nen redelijk korte periode’ te be-
staat. ,,Bij het handhaven van de- treuren. ,,Tegelijkertijd wordt
ze regelgeving treden het OM en hiermee een duidelijk signaal af-
de FIU gezamenlijk op”, aldus gegeven dat onwettig gedrag
het persbericht. In dit geval ging niet binnen de organisatie wordt
het om cliëntenonderzoeken die geaccepteerd”, aldus de politie.
haperden. Zo was er bijvoor- De korpsleiding ziet de aanhou-
beeld niet altijd een kopie van ding van de leden als een ‘ver-
een identificatiebewijs opgesla- schoning van het korps’ en wil
gen in de administratie. De be- hiermee de gemeenschap bewij-
boete notarissen en makelaars zen dat het voor integriteit staat.
‘hebben beterschap beloofd door ,,De politie heeft de plicht de ge-
onder andere nauwgezet de aan- meenschap het vertrouwen te
bevelingen van de FIU op te vol- geven om haar in alle vrijheid te
gen’. benaderen om samen criminali-
teit te bestrijden en de openbare
i www.fiucuracao.cw orde te handhaven.”
