Page 10 - ANTILLIAANSE DAGBLAD

10 Antilliaans Dagblad Vrijdag 6 januari 2017 Advertentie
Curaçao

Vooruitgang

VACANCY
OPINIE
Door Ronald van Raak Trustmoore is a privately owned corporate services provider that offers management,
ud-premier Gerrit administrative and corporate services in various jurisdictions to a variety of corporate,
Schotte is woensdag institutional and private clients. For our rapidly expanding Curaçao office we are
O door de politie van
Curaçao uit het parlement ge- currently looking for a qualified & enthusiastic:
zet. Deze politicus had al lang
in de gevangenis moeten zitten. Compliance Officer
Vorig jaar werd hij veroordeeld
tot drie jaar cel, omdat hij zich
had laten omkopen door de In this role you will work closely with local Account Managers in assuring
gokbaas Francesco Corallo. Die Trustmoore’s compliance with local laws and regulations. Moreover, you will work
op zijn beurt onlangs op Sint with our international team of compliance officers to maintain Trustmoore’s high
Maarten is opgepakt vanwege international standard of business integrity. Your responsibilities will include:
grootschalige fraude en witwas-
sen - en het omkopen van politi-
ci. Op dit eiland wacht hij nu op • Conducting a final review of Know Your Customer (KYC) documentation and
uitlevering aan Italië, omdat hij perform further background checks on prospective clients
ook in dat land wordt gezocht Ronald van Raak
voor grootschalige fraude en • Issuing advice on the acceptance/rejection of prospective clients during client
witwassen - en het omkopen won. Waarna een brede coalitie acceptance meetings
van politici. Samen met Schotte van partijen de handen ineen-
is ook Amparo dos Santos uit sloeg om te voorkomen dat • Developing and maintaining policies and procedures for the compliance
het parlement gezet. Dat is de Schotte, die door de rechter een
broer van Robbie dos Santos, ‘marionet’ van Corallo werd program
een gokbaas op Curaçao, die genoemd, premier zou kunnen
vorig jaar ook is veroordeeld worden. Waarbij de nieuwe • Acting as a review and evaluation body within the organization and ensuring
voor grootschalige fraude en regering echter de fout maakte compliance related regulations are adhered to and possible issues are
witwassen. Robbie dos Santos is om wel een aantal parlementa- appropriately investigated and resolved
bovendien verdachte in het riërs tot minister te maken,
onderzoek naar de moord op de maar niet op tijd nieuwe leden • Identifying potential areas of compliance vulnerability and
politicus Helmin Wiels, die van het parlement te benoe- developing/implementing corrective action plans
werd vermoord nadat hij vragen men. Tot woensdag, toen dit
wilde stellen over deze gokmaf- alsnog werd gedaan, kon de
fia. nieuwe coalitie niet meer reke- • Responding to alleged violations of rules, regulation, policies, procedures by
nen op een meerderheid. Schot- investigating the matter at hand and take appropriate action
Ruzie in de maffiafamilie te wilde van de gelegenheid
De maffiafamilie Corallo heeft gebruikmaken om de regering • Providing regular management reports of the operation and progress of
een lange geschiedenis op Sint te laten vallen, maar daar heeft compliance efforts
Maarten. Vader Gaetano Coral- nu opmerkelijk genoeg de poli-
lo moest het eiland verlaten, tie een einde aan gemaakt.
omdat hij in Italië voor vele Dat gokbazen als Francesco • Developing and executing a compliance training program in order to keep all
jaren de cel in moest. In die tijd Corallo en Robbie dos Santos staff updated on the latest developments regarding AML/CFT
ontfermde zoon Francesco zich worden aangepakt is het gevolg
over het internationale gokim- van een grootschalig onderzoek • Reviewing client files
perium en breidde hij dat nog dat mede op ons initiatief is
verder uit. Waarbij vooral in het georganiseerd naar de verbon- • Examining (and reporting) unusual transactions (to the FIU Curacao)
illegale internetgokken vele denheid tussen de onder- en
miljoenen worden witgewassen bovenwereld op de Antillen,
- waarschijnlijk ook veel drugs- vooral tussen de gokwereld en • Attending compliance related trainings and seminars
geld. In juni keerde vader Coral- de politiek. In dat onderzoek
lo echter terug op Sint Maarten, werkt ons land nauw samen Requirements
om hier met veel kabaal zijn met de VS (voor fiscaal onder-
gokimperium weer op te eisen, zoek) en Italië (voor maffia-
dat zijn zoon zich illegaal zou onderzoek). Mensen als Fran- • Ability to maintain high level of confidentiality
hebben toegeëigend. Vader cesco Corallo beschikken over
Gaetano deed zelfs aangifte veel geld. Zij kunnen dure advo- • University degree in a relevant study (e.g. Law, Economics, Criminology)
tegen zoon Francesco en span- caten inhuren, zoals Gerard
de een rechtszaak aan. Het is Spong, die ooit aangifte tegen • Knowledge of relevant local and international regulations
opmerkelijk dat juist de rechts- mij deed omdat ik Corallo een
zaak van de vader nu een reden maffiabaas noemde. En zij
is dat de zoon nog niet kan kunnen veel andere dure hulp • Strong analytical skills
worden uitgeleverd aan Italië. inhuren, zoals accountant
Daarbij speelt ook dat Frances- KPMG, die jarenlang gewoon We are looking for a colleague with a professional, hands-on and independent work
co beweert een diplomatiek de boeken van Corallo heeft mentality, excellent communication and social skills in both Dutch and English (orally
paspoort te hebben, dat hij goedgekeurd. Maar het doet me
gekregen zou hebben van de wel goed dat een begin is ge- and in writing).
regering van het eiland Domini- maakt. Dat langzaam duidelijk
ca, dat hem tot ‘buitengewoon wordt dat ook de grote boeven Furthermore, work experience in the fiduciary/corporate services sector is deemed
ambassadeur’ van dat land zou en hun politieke handlangers an advantage. Trustmoore offers you a highly dynamic, fast-paced and international
hebben gemaakt. worden aangepakt. Dat laat de
Ook Gerrit Schotte zit - on- mensen op de eilanden ook working environment where entrepreneurial spirit and fun are two of the core values.
danks zijn veroordeling - nog zien dat we een einde kunnen We offer a competitive salary and (international) career opportunities.
altijd niet in de gevangenis, maken aan de kolonisatie door
omdat hij in hoger beroep is de gokmaffia. En een betere For more information please contact our office manager
gegaan en het op Curaçao niet toekomst mogelijk is.
de gewoonte is dat veroordeelde Salina Bussem
politici uit zichzelf aftreden. Bovenstaande tekst van het Twee- Salina.Bussem@trustmoore.com
Schotte kon vorig jaar zelfs de Kamerlid Ronald van Raak T: +5999 747 1401
deelnemen aan nieuwe verkie- (SP) is ook verschenen als column
zingen, die hij ook nog bijna op de website ThePostOnline.nl