Page 1 - วาระการประชุมครั้งที่ 25 วันที่ 7/10/62.doc

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงิน
ชุดที่ 32 ครั้งที่ 25/2562

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562

ณ ห้องประชุม (ชั้น3) อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยจํากัด

เวลา 16.30 น.
……………………………………………

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานสถานะการลงทุนไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา
62(6) (หน้า 301)

3.2 การรายงานการทําธุรกรรมต่อสํานักงาน ปปง. (หน้า 302)
ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 รายงานผลการดําเนินงานและประมาณการจ่ายเงินปันผล (หน้า 401/1-401/9)
4.2 พิจารณาหลักเกณฑ์เงินฝาก (หน้า 402)

4.3 พิจารณาการลงทุนในหุ้นกู้ (หน้า 403)

4.4 พิจารณางบประมาณรายได้จากการลงทุนและดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น

(หน้า 404/1-404/4)
4.5 พิจารณางบประมาณดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก (หน้า 405/1-405/2)

4.6 พิจารณางบประมาณค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (หน้า 406/1-406/2)

4.7 พิจารณาตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการบริหารการเงิน
(หน้า407/1-407/5)

4.8 ทบทวนกรอบวงเงินการลงทุนหุ้นสามัญ (สอ.กฟผ.บริหาร / โปรแกรม

อัตโนมัติ) (หน้า408/1-408/2)
ระเบียบวาระที่ 5 เสนอเพื่อให้สัตยาบัน

ระเบียบวาระที่ 6 เสนอเพื่อทราบ

6.1 สถานะพอร์ตหุ้นสามัญ (หน้า 601/1-601/14)
6.2 ผลการดําเนินงานกองทุนส่วนบุคคล (หน้า 602/1-602/6)

6.3 รายงานการซื้อขายหุ้นสามัญระบบปกติ (หน้า 603/1-603/2)

6.4 รายงานการซื้อขายหุ้นระบบอัตโนมัติ (หน้า 604/1-604/14)
6.5 รายงานการซื้อหุ้นสามัญตามสัญญาหุ้นกู้อนุพันธ์ (หน้า 605)

6.6 รายงานการขายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (หน้า 606)

6.7 การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์ (หน้า 607/1-607/4)
6.8 การเบิกเงินกู้ (หน้า 608/1-608/4)

6.9 การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ (หน้า 609)