Page 6 - เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและแผนกลยุทธ์ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 8 ตุลาคม 2562

5

ความก้าวหน้า
ล าดั ชื่อแผนงาน/ สะสมของ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ไตรมาส ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข/การ
บที่ ผู้รับผิดชอบ แผน ด าเนินการต่อไป
Plan Actual
8 ความส าเร็จในการ 100 90 1.แล้วเสร็จภายใน 30 1. แผน Paperless ประชุมส าเร็จอยู่ 1. แผนประชุมส าเร็จ จัดท าแผนการใช้
จัดท าแผน Paperless พ.ค. 62 ระหว่างการใช้งาน 2.ให้ฝ่ายจัดการเก็บ กระดาษตามการใช้
2.แผนจัดท าPaperlessทั้ง 2. นัดประชุม ผจก. ที่ปรึกษาคณะ รวบรวมข้อมูลการใช้ งาน
องค์การ มิ.ย.62 นโยบายและแผนฯ 3 รอง และฝ่าย กระดาษของ 3 สาย

จัดการ ต้นเดือน ก.ค. 62 เพื่อจัดท า รอง
แผน paperless ทั้งสหกรณ์
9 การพัฒนาระบบ 50 40 1.สวัสดิการผู้กู้ คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 32 หากใช้วิธีนี้กองทุน -ให้น าสวัสดิการบ านาญ
สวัสดิการของสมาชิก 2.สวัสดิการผู้ค ้า ครั้งที่ 8/2562 วันที่ 28 สค.62 มีมติ จะมีเงินเพียงพอ และสวัสดิการ 63 ปีมีสุข
(ท าทุก 3 ปี) 3.สวัสดิการเสียชีวิต อนุมัติให้จัดสรรจากทุนเรือนหุ้น สามารถจ่ายได้ มารวมกัน
4.สวัสดิการบ านาญ 1,000 บาท / 20 สตางค์ (วิธีค านวณ ระยะเวลา 3 ป ี -จัดท า(ร่าง)ระเบียบเสนอ
ที่ประชุมและได้รับ
แล้วเสร็จภายใน 30 ธ.ค. 1000/หุ้น X 0.2) ข้างหน้า (กรณี อนุมัติระเบียบในการ
62 -เสนอประธานลงนามระเบียบวันที่ จัดสรรจากทุนเรือน ปรับปรุงคณะ กรรมการ
24 ก.ย. 2562 หุ้นอย่างเดียว) จ่าย ด าเนินการครั้งที่ 8/2562
ต่อปีโดยประมาณ วันที่ 28 ส.ค.2562
110 ล้านบาท)
10 จ านวนครั้งในการ 100 90 -สัญจร 51 หน่วยงาน 1. สัญจร 44 หน่วยงาน
อบรม / บรรยาย / PR. -อบรมสมาชิก 3 ครั้ง ผู้เข้าอบรม 2,125 คน
App EGAT SC. -บรรยายเกษียณ 4 รุ่น ผู้โหลด App 1,820 คน
-อบรมบริ ห ารแก้ไข 2. จัดบรรยายเกษียณ 4 รุ่น ในเดือน
ปัญหาหนี้สิน1 ครั้ง กค - ส.ค. 62
-ยอดโหลด 5,000 ก่อน 3.จัดบรรยาย “การบริหารเงินเพื่อ
21 ส.ค.62 ชีวิตที่ดี” ในวันศุกร์ที่ 4 ต.ค.62 เวลา
- สามารถโหลดผ่าน App 9.00-16.00น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า 1
Store,Play Store
11 เพิ่มจ านวนวิทยากร 50 10 แล้วเสร็จภายใน 31 ต.ค. จัดสรรเจ้าหน้าที่ 5 คน ดังนี้ -เจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ - ผู้จัดการและ 3 รอง
บรรยาย 5 คน 62 1.รบช. 2คน ยกเว้นฝ่ายเงินฝาก ร่วมปรึกษาเลือก
(บัญชี1+สินเชื่อ1) ไม่ได้ร่วมเดินสาย เจ้าหน้าที่ ตามที่
2.รกง.2คน สัญจรต่างจังหวัด ก าหนดแต่ละสาย
(เงินฝาก1 + เงินสด1) -โอกาสในการ รอง
3.รบห. 1 คน บรรยายน้อยและไม่ - จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้า
(ธุรกิจประกัน 1) ต่อเนื่อง อบรมความรู้
หลักสูตรวิทยากร
บรรยาย
12 การบริหารการลงทุนเพื่ออัตราผลตอบแทนส าหรับเงินปันผล
ผลตอบแทนตราสารทุน
- ค านวณจากการรับรู้ 75 75 ค่าเฉลี่ยกอง Trigger ส่วน ระดับ 5 ความผันผวนของ
รายได้ ต่างระดับละ -1.00% ตลาดตราสารทุนไตร
ก.ค. 7.31% - 1.00% = 6.31% 7.82% มาส 4
ส.ค. 8.25% - 1.00% = 7.25%
ผลตอบแทนตราสารหนี้
- ค านวณจากการรับรู้ 75 75 ค่าเฉลี่ยThai 10Y - รายได้มากกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ ตลาดตราสารหนี้อยู่
รายได้ Gov.Bond Yield +1.00% 571 ล้านบาท ในสภาวะอัตรา
ส่วนต่างระดับละ 0.25 % ดอกเบี้ยต ่าการลงทุน
ก.ค. 2.36% + 1.00% = 3.36% 4.63% ใหม่ได้ผลตอบแทน
ส.ค. 2.25% + 1.00% = 3.35% น้อย