Page 277 - AAE PR REPORT - FEBRUARY 2025

ن
ر
ن
8. Appoint the external auditors of the Company for the ف ةيهتنملا ةيلاملا ةنسلل ةكشلل تاباسح ققدم ييعت 8 .
ر

fiscal year ending on 31 December 2025 and . مهباعتأ ديدحتو 2025 تمسيد 31
determine their remuneration.
ن
9. Consider and approve a related party transaction امب ةقلاع و ذ فرط عم ةقفص لىع ةقفاوم لاو ف رظنلا 9 .

exceeding 5% of the issued share capital of the قلعتي اميف ،ةكشلل ردصملا لاملا سأر % 5 زواجتي
ر
Company, with respect to arranging/providing a ر
shareholder loan/facility of AED 500M from Al Ansari نويلم 500 ةميقب مهاسم ليهست/ضرق ميدق ت/بيتتب

ر
ر
Holding LLC (a related party) to the Company for the فرط( م.م.ذ ةضباقلا يراصنمأا ةكش نم بارامإ مهرد

purposes of financing the Company’s acquisitions, ذاوحتسلاا تايلمع ليومت فدهب ةكش ر لا لإ ) ةقلاع و ذ
working capital, material capital expenditure or any ر ر

other business requirements on arm’s length تاقفنلاو لماعلا لاملا سأرو ةكشلا اهب موقت تلا
principles (or more favorable terms). ساسأ لىع ىرخأ لمع تابلطتم يأ وأ ةيداملا ةيلامسأرلا
ر
.) لضفأ طوش ر ب وأ( ةيليضفت طوش نود قوسلل يراجت
ن
10. Consider and approve a related party transaction امب ةقلاع و ذ فرط عم ةقفص لىع ةقفاوم لاو ف رظنلا . 10

exceeding 5% of the issued share capital of the قلعتي اميف ،ةكشلل ردصملا لاملا سأر % 5 زواجتي
ر
Company, with respect to the Acquisition of the ر ر
Company of 100% of the share capital of Al Ansari ةكش لام سأر نم % 100 لىع ةكشلا ذاوحتساب
ر
Exchange Kuwait W.L.L (the “Target”), an exchange ةكشلا "( م.م.ذ تيوكلا ةفاصرلل يراصنمأا
ر
entity established in the State of Kuwait, fully owned ةلود ف ن ةسسؤم ةفاصر ةكش هو ،)" ةفدهتسملا
by 2 related parties (Mr. Mohamed Ali Al Ansari and
Mr. Fuad Ali Al Ansari) with total amount of with total / ديسلا امه ( ةقلاع وذ فارطمأ لماكلاب ةكولمم تيوكلا
amount of USD 20,600,000. رعسب )يراصنمأا لىع داؤف / ديسلاو يراصنمأا لىع دمحم

ر
. لامجإ غلبمب ةفدهتسملا ةكشلا لىع ذاوحتسلال ءاش ر

. كيرمأ رلاود 20,600,000

ن
11. Consider and approve the Company’s Board of سلجم ءاضعأ باختنا ةسايس لىع قيدصتلاو ف رظنلا . 11

Directors Nomination Policy, in accordance with the قارولاا ةئيه ةرادإ سلجم سيئر رارقل اقفو ، ةكشلا ةرادإ
ر
Chairman of the Securities and Commodities
Authority’s Board of Directors’ Decision No. (3/R.M.) دامتعا نأشب 2020 ةنسل )م.ر / 3 ( .مقر علسلاو ةيلاملا
ر
of 2020 concerning Approval of Joint Stock . ةماعلا ةمهاسملا تاكشلا ةمكوح ليلد
Companies Governance Guide.
.

Matters requiring a Special Resolution as follows: : لي امك هو صاخ رارق لىإ جاتحت تلا تاعوضوملا
ي
ي
ي

ن
12. Consider and approve allocating up to 2% of the % 2 لإ لصت ةبسن صيصخت لىع ةقفاوملاو ف رظنلا . 12

Company’s annual net profit after tax as a voluntary بئاصر لا دعب ةيفاصلا ةيونسلا ةكشلا حابرأ نم
ن
ر
corporate social responsibility (“CSR”) for the
purpose of community services, in accordance with ،عمتجملا ةمدخ ضارغمأ ةيعوط ةيعامتجا ةيلوؤسمك

the provision of Article (244) of the Federal Decree مقر يداحتإ نوناقب موسرملا نم ) 244 ( ةدام لا صن ل اقفو
ً
ر
No. 32 of 2021 Law concerning the Commercial لىع ءانب كلذو ، ةيراجتلا تاكشلا نأشب 2021 ةنسل 32
Companies depending upon the financial ن ر

performance of the Company in the relevant ةسايسلا ليدعتو . ةيلام ةنس يأ ف ةكشلل لاملا ءادمأا

ن
financial year and authorizes the Board to determine ديدحت ف ةرادلإا سلجم ضيوفت كلذكو . كلذل اقفو

the percentage and aspects of using the allocated ليدعتو ،ةصصخملا ةبسنلا تامادختسا هجوأ و ةبسنلا

percentages. Amending the CSR policy of the .كلذل اقفو ةكشلل ةيعامتجلاا ةيلوؤسملا ةسايس
ر
Company accordingly.

Notes تاظحلام
1. A shareholder who is entitled to attend the General نم هنع بيني نأ ةيعمجلا روضح قح هل نمل زوجي 1 .
Meeting may delegate any person, who is not a ةكشلاب يلماعلا وأ ةرادلإا سلجم ءاضعأ تغ نم هراتخي
ن
ر
Board Member, employees of the Company or ن ن ن ر
brokerage company or its employees to attend the ضتقمب اهب يلماعلا وأ ةيلاملا قارومأا ف ةطاسو ةكش وأ

General Meeting on their behalf by virtue of a written قفرملا جذومنلل اقفو ةباتكلاب تباث صاخ ليكوت

ن
special written authorization/proxy made pursuant to ازئاح يمهاسملا نع ليكولا نوكي لاأ بجيو ،ةوعدلاب
the delegation form attached with the invitation. A سأر نم ةئاملاب ةسمخ )% 5 ( نم تكأ لىع ة فصلا هذهب
ر
Proxy holder may not represent a number of ً ر
shareholders in excess of 5% of the Company’s نأ زوجيف دحاو مهاسم نع لايكو ناك اذإ امأ ،ةكشلا لام
ن
ر
capital. However, if the proxy is representing one لثميو ، ةكشلا لام سأر نم % 5 ةبسن هتلاكو ف طىختي

ن
single shareholder, his/her proxy may exceed 5% of لاح ف .انوناق مهنع نوبئانلا اهيدقافو ةيلهمأا ضقان
the Company’s capital. Minors and those who have ن ن

no legal capacity shall be represented by their legal تتعت ،لومأا عامتجلاا ف بوناقلا باصنلا لامتكا مدع
representatives. In case the quorum was not ةيراس لومأا عامتجلاا روضحل ةرداصلا تلايكوتلا
2