Page 401 - MOE ARABIC PR 4 REPORT - JANUARY 2025
P. 401
1/16/25, 1:52 PM زوﯾﻧ ﺢﺑﺻﻟا - رﺎﻣﺛﺗﺳﻻا بذﺟو لﺎﻣﻋﻷا ﺔﺳرﺎﻣﻣو سﯾﺳﺄﺗ ﺔﺋﯾﺑ ززﻌﺗ «دﺎﺻﺗﻗﻻا» - رﺎﺑﺧأ ﺢﺑﺻﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا بﺬﺟو لﺎﻤﻋﻷا ﺔﺳرﺎﻤﻣو ﺲﯿﺳﺄﺗ ﺔﺌﯿﺑ زﺰﻌﺗ «دﺎﺼﺘﻗﻻا» – رﺎﺒﺧأ ﺢﺒﺼﻟا
admin مﺎﯾأ 8 ﺬﻨﻣ ﻒﯿﻨﺼﺗ ﺮﺼﻣ رﺎﺒﺧا
ًءﺎﺴﻣ 01:01 2025 ﺮﯾﺎﻨﯾ 8 ءﺎﻌﺑرﻷا – ﻢﯿھاﺮﺑا ﺮﺳﺎﯾ – ﻲﺒظﻮﺑا –
ﻲﻓ لﺎﺜﺘﻣﻻا ﻲﻟوﺆﺴﻣ ىﺪﻟ بﺎھرﻹا ﻞﯾﻮﻤﺗ ﺔﺤﻓﺎﻜﻣو لاﻮﻣﻷا ﻞﺴﻏ ﺔﮭﺟاﻮﻣ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ لﺎﺜﺘﻣﻻا تﺎﺒﻠﻄﺘﻤﺑ ﻲﻋﻮﻟا ﻊﻓرو ﺔﯿﻨﮭﻤﻟا تارﺎﮭﻤﻟاو تاﺮﺒﺨﻟاو تارﺪﻘﻟا ﺮﯾﻮﻄﺗ فﺪﮭﺑ ،ﺺﺼﺨﺘﻣ ﻲﺒﯾرﺪﺗ ﺞﻣﺎﻧﺮﺑ قﻼطإ ﻦﻋ دﺎﺼﺘﻗﻻا ةرازو ﺖ
ﺔﯿﻟوﺪﻟا لﺎﺜﺘﻣﻻا ﺔﻄﺑار ﻊﻣ نوﺎﻌﺘﻟﺎﺑ ﻚﻟذو ،صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ﻲﻓ ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟاو دﺎﺼﺘﻗﻻا ةرازو فاﺮﺷإو ﺔﺑﺎﻗﺮﻟ ﺔﻌﺿﺎﺨﻟا ةدﺪﺤﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﮭﻤﻟاو لﺎﻤﻋﻷا تﺎﻋﺎﻄﻗ (International Compliance Association -ICA)، ﻢﮭﺴ
ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا تﺎھﺎﺠﺗﻻاو ﺔﻧوﺮﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﺋﺎﻗو ﺮﻘﺘﺴﻣو ﻦﻣآ يدﺎﺼﺘﻗا جذﻮﻤﻧ ءﺎﻨﺑو ،تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘﺳﻻاو لﺎﻤﻋﻸﻟ بذﺎﺟ خﺎﻨﻣ ﺮﯿﻓﻮﺗو لﺎﻤﻋﻷا ﺲﯿﺳﺄﺗو ﺔﺳرﺎﻤﻤﻟ ﺔﻨﻣآ ﺔﺌﯿﺑ ﻖﻠﺧ ﻲﻓ.
ﺔﯿﻓﺮﻌﻤﻟا تارﺎﮭﻤﻟا
ﺮﯿﻏ ﻦﮭﻤﻟاو لﺎﻤﻋﻷا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻲﻓ لﺎﺜﺘﻣﻻﺎﺑ ﻦﯿﯿﻨﻌﻤﻠﻟ ﺔﯿﻓﺮﻌﻤﻟا تارﺎﮭﻤﻟا ﺰﯾﺰﻌﺘﻟ ةﺮﻤﺘﺴﻤﻟا دﺎﺼﺘﻗﻻا ةرازو دﻮﮭﺟ رﺎطإ ﻲﻓ ﻲﺗﺄﯾ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا نأ ،ﺔﺑﺎﻧﻹﺎﺑ ﺔﯾرﺎﺠﺘﻟا ﺔﻤﻛﻮﺤﻟاو ﺔﺑﺎﻗﺮﻟا عﺎﻄﻘﻟ ﺪﻋﺎﺴﻤﻟا ﻞﯿﻛﻮﻟا ،ﻲﻓﺎﺼﻟا ﻢﺷﺎھ ﺔﯿﻔﺻ ﺖﺤﺿ
ﺦﺳﺮﯾ ﺎﻤﺑ ،بﺎھرﻹا ﻞﯾﻮﻤﺗو لاﻮﻣﻷا ﻞﺴﻏ ﻢﺋاﺮﺟ ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﺎھرود ﺰﯾﺰﻌﺗو ةرازﻮﻟا ﺔﺑﺎﻗﺮﻟ ﺔﻌﺿﺎﺨﻟا تﺂﺸﻨﻤﻟا ىﺪﻟ لﺎﺜﺘﻣﻻا ﺔﻓﺎﻘﺛ ىﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓرو ،بﺎھرﻹا ﻞﯾﻮﻤﺗ ﺔﺤﻓﺎﻜﻣو لاﻮﻣﻷا ﻞﺴﻏ ﺔﮭﺟاﻮﻣ تﺎﺒﻠﻄﺘﻣو ﺮطﺎﺨﻤﺑو ةدﺪﺤﻤﻟا ﺔﯿﻟ
ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔھاﺰﻨﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﻰﻠﻋأ ﻖﺒﻄﯾ ً ﺎﯿﺴﻓﺎﻨﺗ ً ﺎﯾدﺎﺼﺘﻗا ًاﺰﻛﺮﻣ تارﺎﻣﻹا ﺔﻟود ﺔﻧﺎﻜﻣ.
ﺔﻤﮭﻣ ةﻮﻄﺧ
ﺎﮭﯿﻠﻋ فﺮﺸﺗ ﻲﺘﻟا ةدﺪﺤﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﮭﻤﻟاو لﺎﻤﻋﻷا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا تﺎﻛﺮﺸﻟﺎﺑ لﺎﺜﺘﻣﻻا ﺮﯿﯾﺎﻌﻣ ﻰﻠﻋأ ﻖﯿﺒﻄﺗ ﻲﻓ ﻦﯿﺼﺼﺨﺘﻣ لﺎﺜﺘﻣا ﻲﻟوﺆﺴﻣ داﺪﻋإ ﻮﺤﻧ ﺔﻤﮭﻣ ةﻮﻄﺧ ﻞﺜﻤﯾ لﺎﺜﺘﻣﻼﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا ﻊﻣ نوﺎﻌﺘﻟا نأ ﻰﻟإ ترﺎﺷ
،ةﺮﻘﺘﺴﻣ دﺎﺼﺘﻗا ﺔﺌﯿﺑ ءﺎﻨﺑ ﻲﻓ ﻢﮭﺴﯾ ﺎﻤﻣ ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﺳرﺎﻤﻤﻟا ﻞﻀﻓأ ﻖﻓو ،تﺎﻛﺮﺸﻟا تﺎﻣﺪﺧ ودوﺰﻣو تﺎﺑﺎﺴﺤﻟا ﻮﻘﻗﺪﻣو ﺔﻤﯾﺮﻜﻟا رﺎﺠﺣﻷاو ﺔﻨﯿﻤﺜﻟا ندﺎﻌﻤﻟا رﺎﺠﺗو نﻮﯾرﺎﻘﻌﻟا ءﺎﻄﺳﻮﻟاو ءﻼﻛﻮﻟا :ﻲھو تﺎﻋﺎﻄﻗ ﺔﻌﺑرأ ﻞﻤﺸﺗ ﻲﺘﻟاو ،ة
ﺔﻟوﺪﻠﻟ يرﺎﻤﺜﺘﺳﻻا خﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻘﺜﻟا ﺪﯾﺰﯾو.
ﺔﯿﻟود ةدﺎﮭﺷ
بﺎھرﻹا ﻞﯾﻮﻤﺗ ﺔﺤﻓﺎﻜﻣو لاﻮﻣﻷا ﻞﺴﻏ ﺔﮭﺟاﻮﻣ ﻲﻓ دﺎﺼﺘﻗﻻا ةرازوو ﺔﯿﻟوﺪﻟا لﺎﺜﺘﻣﻻا ﺔﻄﺑار ةدﺎﮭﺷ» ،ﮫﻋﻮﻧ ﻦﻣ لوﻷا ﺪﻌﯾ يﺬﻟا ،ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﺢﻨﻤﯾو»ICA/MoEc Certificate in AML/CFT DNFBPs، وأ لﺎﺜﺘﻣا ﻂﺑﺎﺿ ﻞ
،ﻦﯿﯿﻨﻌﻤﻟاو دﺪﺠﻟا ﻦﯿﺠﯾﺮﺨﻟاو ىﺮﺧﻷا تﺎﻋﺎﻄﻘﻟا ﻦﻣ ﻦﯿﯿﻨﮭﻤﻟاو ﻦﯿﻠﻣﺎﻌﻟا ةدﺪﺤﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﮭﻤﻟاو لﺎﻤﻋﻷﺎﺑ ﻦﯿﯿﻨﻌﻤﻟا لﺎﺜﺘﻣﻻا ﻲﻟوﺆﺴﻣ تارﺎﮭﻣ ءﺎﻨﺑو ﺮﯾﻮﻄﺘﻟ ﺔﯿﻟﺎﺜﻣ ﺔﺻﺮﻓ ﺪﻌﯾ ذإ ،حﺎﺠﻨﺑ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﻞﺣاﺮﻣ زﺎﺘﺠﯾ لﺎﺜﺘﻣا ﻒظﻮﻣ
ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﻢﺋاﺮﺠﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ لﺎﺠﻣ ﻲﻓ ﺔﻌﺒﺘﻤﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﮭﻋﻼطاو.
ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﻣاﺰﺘﻟﻻا
،بﺎھرﻹا ﻞﯾﻮﻤﺗو لاﻮﻣﻷا ﻞﺴﻏ ﺮطﺎﺨﻣ ﻢﯿﯿﻘﺗو ﺪﯾﺪﺤﺗو ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﻣاﺰﺘﻟﻻاو ﺮﯿﯾﺎﻌﻤﻟا ﻰﻠﻋ عﻼطﻻاو بﺎھرﻹا ﻞﯾﻮﻤﺗو لاﻮﻣﻷا ﻞﺴﻏ مﻮﮭﻔﻤﻟ ًﻼﻣﺎﺷ ً ﺎﺿاﺮﻌﺘﺳا ﻞﻤﺸﺗ ﺔﯿﺳﺎﺳأ ﺔﯿﺳارد تاﺪﺣو 6 ﻦﻤﻀﺘﯾو ،ﺮﮭﺷأ 4 ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﺪﺘﻤﯾو
ﺎﮭﻟﻼﺧ ﻦﻣ حﺎﺘﺗ ،ﺔﺻﺎﺧ ﺔﯿﻠﻋﺎﻔﺗ ﺔﯿﻤﻗر ﺐﯾرﺪﺗ ﺔﺼﻨﻣ ﺮﺒﻋ ﻚﻟذو ،ﺔﯿﻠﺧاﺪﻟا ﻂﺑاﻮﻀﻟاو ﺔﻤﻛﻮﺤﻟا رﺎطإو ،ﺔﻓﺪﮭﺘﺴﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا تﺎﺑﻮﻘﻌﻟا ﺬﯿﻔﻨﺗو ،ﺔھﻮﺒﺸﻤﻟا ﺔﻄﺸﻧﻷا ﻦﻋ غﻼﺑﻹا تﺎﻣاﺰﺘﻟاو ،ةزﺰﻌﻤﻟا ﺔﺒﺟاﻮﻟا ﺔﯾﺎﻨﻌﻟاو ﺔﺒﺟاﻮﻟا ﺔﯾﺎﻨﻌﻟا تﺎﺒﻠﻄ
رﺎﺒﺘﺧﻻا زﺎﯿﺘﺟﻻ مﺪﻘﺘﻣ ﻞﻜﻟ ﻦﯿﺘﺻﺮﻓ ﺢﻨﻣ ﻊﻣ رﺎﺒﺘﺧﻼﻟ ﻞﯿھﺄﺘﻠﻟ ﻲﺿاﺮﺘﻓا ﻲﺒﯾرﺪﺗ ﻞﺼﻓ رﻮﻀﺣ ﻦﯿﺑرﺪﺘﻤﻠﻟ ﻦﻜﻤﯾو ،ءوﺮﻘﻣ ﻞﻜﺸﺑ ﻦﯿﺳراﺪﻠﻟ ﺔﯿﻤﻠﻌﻟا ةدﺎﻤﻟا.
لﺎﺜﺘﻣﻻا ﺔﻓﺎﻘﺛ
لﺎﺜﺘﻣﻼﻟ ﺔﯿﻟوﺪﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا ﻊﻣ دﺎﺼﺘﻗﻻا ةرازو ﺎﮭﺘﻌﻗو ﻲﺘﻟا نوﺎﻌﺘﻟا ﺔﯿﻗﺎﻔﺗا رﺎﻤﺛ ىﺪﺣإ ﺞﻣﺎﻧﺮﺒﻟا ﻞﺜﻤﯾو ICA، ﻞﯾﻮﻤﺗو بﺎھرﻹا ﻞﯾﻮﻤﺗو لاﻮﻣﻷا ﻞﺴﻏ ﻢﺋاﺮﺟ ﺔﺤﻓﺎﻜﻣ ﻲﻓ ﻲﻋﻮﻟا ﺮﺸﻧو لﺎﺜﺘﻣﻻا ﺔﻓﺎﻘﺛ ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻲﻓ ﺔﻟوﺪﻟا دﻮﮭﺟ رﺎطإ ﻲﻓ
ةدﺪﺤﻤﻟا ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺮﯿﻏ ﻦﮭﻤﻟاو لﺎﻤﻋﻷا تﺎﻋﺎﻄﻗ ﻲﻓ ﺢﻠﺴﺘﻟا رﺎﺸﺘﻧا.
ﺔﯿﻟوﺪﻟا لﺎﺜﺘﻣﻻا ﺔﻄﺑار نأ ﺮﻛﺬُﯾ (ICA) ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ كﻮﻠﺳو تارﺎﮭﻣو ﺔﻓﺮﻌﻣ ﺰﯾﺰﻌﺗ ﻰﻠﻋ ﻞﻤﻌﺗ ،ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﻢﺋاﺮﺠﻟا ﺔﺤﻓﺎﻜﻣو ﻲﻤﯿﻈﻨﺘﻟا لﺎﺜﺘﻣﻻﺎﺑ ﺔﻠﺼﻟا تاذ ﻊﯿﺿاﻮﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﺼﺼﺨﺘﻣ ﺔﯿﻨﮭﻣو ﺔﯿﺒﯾرﺪﺗ ﺞﻣاﺮﺑ ﺮﻓﻮﺗ ةﺪﺋار ﺔﯿﻟود ﺔﯿﻨﮭﻣ ﺔﺌﯿھ
2001 مﺎﻋ ﺬﻨﻣ ﺎﮭﻣﺪﻘﺗ ﻲﺘﻟا ﺔﻠﻣﺎﺸﻟاو ﺔﻋﻮﻨﺘﻤﻟا ﺎﮭﺠﻣاﺮﺑ لﻼﺧ ﻦﻣ ﻲﻨﮭﻣ ﻒﻟأ 180.
https://elsob7.news/ﻲﺳﺄﺗ-ﺔﺋﯾﺑ-ززﻌﺗ-دﺎﺻﺗﻗﻻا-رﺎﺑﺧأ-ﺢﺑﺻﻟا/ 1/1
