Page 136 - AR MMIX 300423 FINAL-2 preview

Kilas Kinerja Laporan Manajemen Profil Perusahaan
Performance Highlights Management Report Company Profile

Ruang Lingkup Penerapan Scope of Implementation of
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System

Pelaksanaan sistem pengendalian internal di The Company’s internal control environment is
Perusahaan mencakup: disciplined and structured;
A. Lingkungan pengendalian internal Perusahaan yang A. The Company’s internal control environment is
disiplin dan terstruktur; disciplined and structured;
B. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha, yang B. Assessment and management of business risks,
meliputi proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, which include processes to identify, analyze, assess
menilai, dan mengelola risiko usaha; and manage business risks;
C. Aktivitas pengendalian, yang meliputi proses C. Control activities, which include the process of
pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada controlling the Company’s activities at every
setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi, level and unit in the organizational structure,
antara lain terkait kewenangan, otorisasi, verifikasi, including those related to authority, authorization,
rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian verification, reconciliation, assessment of work
tugas dan keamanan terhadap asset Perusahaan; performance, separation of duties and security of the
Company’s assets;
D. Sistem informasi dan komunikasi, yang meliputi D. Information and communication system, which
proses penyajian laporan mengenai kegiatan includes the process of presenting reports regarding
operasional, finansial, dan ketaatan atas peraturan operational activities, finances, and compliance with
perundang-undangan yang berlaku; applicable laws and regulations;
E. Tata cara monitoring, yang meliputi proses penilaian E. Monitoring procedure, which includes the process of
terhadap kualitas sistem pengendalian internal, evaluating the quality of the internal control system,
termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat including the internal audit function at each level and
dan unit struktur organisasi Perusahaan, sehingga unit of the Company’s organizational structure, so
dapat dilaksanakan secara optimal; dan that it can be implemented optimally; and
F. Mekanisme Pelaporan kepada Direksi dengan F. Reporting mechanism to the Board of Directors with
tembusan kepada Dewan Komisaris, dalam hal ini a copy to the Board of Commissioners, in this case
terjadi penyimpangan kualitas sistem pengendalian there is a deviation in the quality of the internal
internal, termasuk fungsi internal audit pada setiap control system, including the internal audit function at
tingkat dan unit struktur organisasi Perusahaan. every level and unit of the Company’s organizational
structure.

Tinjauan atas Efektivitas Review of the Effectiveness of
Sistem Pengendalian Internal the Internal Control System

Perusahaan senantiasa melakukan tinjauan atas The Company always reviews the effectiveness of
efektivitas pengendalian internal yang dilakukan di internal control in the Company by making it an
Perusahaan dengan menjadikannya sebagai bahan evaluation material for the Company’s internal control in
evaluasi terhadap pengendalian internal Perusahaan di the future.
masa mendatang.

Untuk memastikan penerapan sistem pengendalian To ensure that the implementation of the internal
internal telah berjalan dengan baik, Perusahaan control system is running well, the Company periodically
secara berkala melakukan evaluasi atas pelaksanaan evaluates the implementation of the internal
sistem pengendalian internal dan memberikan control system and provides recommendations for
usulan perbaikan dalam mencapai peningkatan yang improvements in achieving continuous improvement
berkelanjutan di segala proses lini yang ada. Evaluasi in all existing line processes. The evaluation is carried
dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun out 1 (one) times a year by the Board of Directors with
oleh Direksi dengan semua Kepala Divisi, ditambah all Division Heads, plus additional evaluations carried
dengan evaluasi tambahan yang dilakukan oleh out by each Directorate with the relevant Director
masing-masing Direktorat dengan Direktur terkait every month.
setiap bulannya.

134 PT Multi Medika Internasional Tbk.