Page 133 - AR MMIX 300423 FINAL-2 preview

Analisis dan Pembahasan Manajemen Tata Kelola Perusahaan Kinerja Keberlanjutan
Management Analysis and Discussion Corporate Governance Sustainability Report

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal Duties and Responsibilities of the Internal Audit Unit

Berdasarkan Piagam Audit Internal, Unit Audit Internal Based on the Internal Audit Charter, the Company’s
Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab Internal Audit Unit has the following duties and
sebagai berikut: responsibilities:
A. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit A. Developing and implementing an annual Internal
Internal tahunan; Audit plan;
B. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan B. Testing and evaluating the implementation of
pengendalian internal dan sistem manajemen risiko internal control and risk management systems in
sesuai dengan kebijakan Perusahaan; accordance with Company policies;
C. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi C. Examining and evaluating efficiency and effectiveness
dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, in finance, accounting, operations, human resources,
operasional, sumber daya manusia, pemasaran, marketing, information technology, and other
teknologi informasi, dan kegiatan lainnya; activities;
D. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang D. Providing suggestions for improvements and
objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada objective information about the activities examined
semua tingkat manajemen; at all levels of management;
E. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan E. Making a report on the results of the audit and
laporan tersebut kepada direktur utama dan submitting the report to the president director and
Dewan Komisaris; the Board of Commissioners;
F. Memantau, menganalisis dan melaporkan F. Monitoring, analyzing and reporting on the
pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang implementation of follow-up improvements that
telah disarankan; have been suggested;
G. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu G. Developing a program to evaluate the quality of the
kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan internal audit activities it performs; And
H. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. H. Conducting special inspection if needed.

Wewenang Unit Audit Internal Authorities of the Internal Audit Unit

Adapun wewenang Unit Audit Internal adalah The authorities of the Internal Audit Unit are as follows:
sebagai berikut:
A. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang A. Accessing all relevant information about the
Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya; Company related to its their duties and functions;
B. Melakukan komunikasi secara langsung dengan B. Communicating directly with the Board of Directors,
Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; Board of Commissioners and/or the Audit Committee;
C. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil C. Holding regular and incidental meetings with the
dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Board of Directors, Board of Commissioners and/or
Audit; dan the Audit Committee; And
D. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan D. Coordinating its their activities with the activities of
auditor eksternal. the external auditors.

Struktur Unit Audit Internal Internal Audit Unit Structure

Unit Audit Internal memiliki seorang Kepala Audit The Internal Audit Unit has a Head of Internal Audit who is
Internal yang diangkat dan diberhentikan oleh appointed and dismissed by the Board of Directors with
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Dalam the approval of the Board of Commissioners. In carrying
melaksanakan tugas, Unit Audit Internal bertanggung out its their duties, the Internal Audit Unit is directly
jawab langsung kepada Direktur Utama.Independensi responsible to the President Director.Independence
Auditor InternalDalam melaksanakan tugas-tugasnya, of the Internal Auditor In carrying out their duties, the
Unit Audit Internal (UAI) mengacu pada SOP, peraturan Internal Audit Unit (IAU) refers to applicable SOPs,
dan kebijakan Perusahaan yang berlaku, serta standar Company regulations and policies, as well as internal
profesi audit internal yang berlaku secara internasional, audit professional standards that apply internationally,

Semua akan pada waktunya Laporan Tahunan 2022 Annual Report 2022 131