Page 331 - @Annual Report_PLN Batam__2019_Lowress_Neat

Agenda Keputusan Resolutions Performance Highlights Ikhtisar Kinerja

Agenda Pertama | First Agenda

Persetujuan dan Pengesahan 1. RUPS menyetujui dan menerima Laporan 1. GMS approved and accepted Annual
Laporan Tahunan Perseroan Tahun Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Report on the Company Condition and
Buku 2018 Termasuk Laporan Perseroan selama Tahun Buku 2018 yang Operational during 2018 Financial
Pelaksanaan Pengawasan Dewan terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Year consisting of Financial Reports,
Komisaris Tahun Buku 2018 Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan. Performance Evaluation Reports and
serta Pemberian Pembebasan 2. RUPS menyetujui dan menerima Laporan Compliance Reports. Report to Shareholder and Stakeholder
Tanggungjawab Sepenuhnya Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan 2. GMS approved and accepted the Board
(Volledig Acquit Et De Charge) komisaris selama Tahun Buku 2018 of Commissioners’ Supervisory Task
kepada Direksi dan Dewan Implementation Report during 2018 Laporan Kepada Pemegang Saham & Pemangku Kepentingan
Komisaris atas Pengelolaan dan Financial Year
Pengawasan yang telah Dijalankan 3. RUPS mengesahkan Laporan Keuangan 3. RUPS ratified the Company’s 2018
Selama Tahun Buku 2018. Perseroan Tahun Buku 2018 yang Financial Statements which contained
memuat Laporan Posisi Keuangan Consolidated Financial Position Report,
Approval and Ratification of Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Consolidated Comprehensive Income
the Company’s Annual Report Komprehensif Konsolidasian, Laporan Statement, Consolidated Cash Flow
2017 including the Board of Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Statement and Consolidated Equity
Commissioners’ 2018 Supervisory Perubahan Ekuitas Konsolidasian Amendment Report and its explanations
Implementation Report and beserta penjelasannya yang telah diaudit audited by Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Volledig Acquit et de Charge to the oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Mawar & Partners with “Unqualified
Board of Directors and Board of Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opinion” as referred to the report No. R/
Commissioners for Management pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian” 175.AGA/sat.2/2018 February 23, 2018.
and Supervision that Has Been Run sebagaimana dimaksud dalam laporannya Company Profile Profil Perusahaan
During the 2018 Financial Year. 00482/2.1030/AU.1/02/0499-3-1/
IV/2019 1 April 2019.
4. RUPS memberikan pembebasan 4. GMS granted full release (Volleding
sepenuhnya (Volleding Acquit Et De Acquit et de Charge) to the Company’s
Charge) kepada Direksi dan Dewan Board of Directors and Commissioners
Komisaris Perseroan atas pengurusan dan for its management and supervision in
pengawasan sesuai dengan tanggungjawab accordance with its responsibilities and Business Support Review
dan tindakan dalam bidang masing- actions in their respective fields that have Tinjauan Pendukung Bisnis
masing yang telah dijalankan selama been conducted during 2018, insofar as not
Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan- contravene with the prevailing legislation
tindakan tersebut tidak bertentangan and stipulated in the Financial Report
dengan peraturan perundang-undangan audited by Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
yang berlaku serta termuat dalam Mawar & Rekan Public Accounting Firm.
Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Acquit et de Charge does not release legal
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, responsibility for the Board of Directors
Aryanto, Mawar & Rekan. Pengesahan dan and/or Commissioners if the disclosed
pembebasan tanggung jawab tersebut Report is proven to violate the prevailing
tidak melepasakan tanggung jawab hukum legal provisions and procedures and / Management Discussion & Analysis Analisa & Pembahasan Manajemen
terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris or turned out that in the future there are
apabila Laporan yang diungkapkan tersebut proven deviant actions and / or inflicted
terbukti melanggar ketentuan dan prosedur financial loss to the Company.
hukum yang berlaku dan/atau ternyata
dikemudian hari terbukti adanya tindakan
yang menyimpang dan/atau merugikan
Perseroan.

Agenda Kedua | Second Agenda Tata Kelola Perusahaan

Penetapan Penggunaan Laba RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang GMS authorized the principal shareholders Good Corporate Governance
Bersih Tahun Buku 2018 Saham mayoritas untuk menetapkan to determine 2018 Net Income usage
Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018.
Second Agenda: Determination of
2018 Net Income usage
Agenda Ketiga | Third Agenda

Penetapan Tantiem Tahun Buku RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang GMS authorized the principal shareholders Risk Management Manajemen Risiko
2018 dan Remunerasi Tahun Buku Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem to determine 2018 bonuses and 2019
2019 bagi Direksi dan Komisaris Tahun Buku 2018 dan Remunerasi Tahun Remuneration for the Board of Directors
serta Bonus bagi Karyawan Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Komisaris and Commissioners as well as 2018 bonuses
Buku 2018. serta Bonus bagi karyawan untuk Tahun Buku for employees.
2018.
Third Agenda: Determination
of 2018 bonuses and 2019
Remuneration for the Board of
Directors and Commissioners
as well as 2018 Bonuses for Corporate Social Responsibility
Employees. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam 330 Laporan Tahunan | 2019 | Annual Report