Page 15 - PIMS_Pocketbook

S1.6 การบริหารควิามเสี�ยงและการควิบค้มภายใน S1.9 การเป็ิดเผู้ยข�อม้ลผู้ลการดําเนินงานด�านการเงินและไม่ใช่่การเงิน
ี
้
คัณะกรรมการบริษััทต้้องมคัวามร้คัวามเข้าใจัเกี�ยวกับการบริหารคัวามเสี�ยง การคัวบคัุมและต้รวจัสอบภายใน เพื่่�อให้สามารถ เปิดเผิยข้อม้ลสำาคััญที�เกี�ยวข้องกับองคั์กรและผิ้้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต้่างๆ อย่างถ้กต้้อง เช้่�อถ่อได้ คัรบถ้วน ทันเวลา

ำ
้
กากับด้แลองคั์กรใหมีประสิทธ์ิภาพื่ และลดโอกาสทีจัะเกิดผิลเสียหายจัากคัวามเสี�ยงที�อาจัเกิดขึ�นได ้ และเป็นไปต้ามกฎหมาย เพื่่�อให้สาธ์ารณช้นและผิ้มีส่วนไดส่วนเสียสามารถใช้้ในการต้ัดสินใจัได้อย่างเหมาะสม
�
้
้
S1.6.1 การจัดใหมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน S1.9.1 การรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีแกผู้ถือหุ้นภาครัฐ
้
่
ม่การืแต่งตั�งคณะกรืรืมการืบรืิหารืความเส่�ยงหรืือการืควบค่มภายในแลัะจัดูทำากฎบัตรืขึ้องคณะอน่กรืรืมการืบรืิหารื กาหนดูนโยบายแลัะแนวปฏิิบตดู้านการืรืายงานการืดูาเนินงานแลัะแนวทางการืกากับดููแลัทดู่แก่ผูู้้ถือห่้นภาครืัฐ
ำ
ำ
ำ
่�
ิ
ั
ความเส่�ยงหรืือการืควบค่มภายใน S1.9.2 คุณภาพีของรายงานผลการดําเนินงานด้านการเงินและไม่ใชี่การเงิน
S1.6.2 การให้ความเห็นชีอบแผนการดําเนินงานประจําปีของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จดูทารืายงานดู้านการืเงินแลัะไม่ใช่การืเงินโดูยม่องค์ปรืะกอบครืบถ้วนแลัะเป็นมาตรืฐานเพ่ยงพอสาหรืับปรืะกอบการืตดูสินใจ
ั
ำ
ำ
ั
จัดูทำาแผู้นการืดูำาเนินงานบรืิหารืความเส่�ยงแลัะควบค่มภายในปรืะจำาปีเพื�อนำาเสนอคณะกรืรืมการืบรืิษััทให้ความเห็นชอบ ขึ้องคณะกรืรืมการืบรืิษััทในการืกำากับดููแลัองค์กรื
ก่อนเรืิ�มปบัญช่ S1.9.3 การจัดทําและเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจําปี
ี
S1.6.3 การติดตามมาตรฐานและประสิทธ์ิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จัดูทำารืายงานปรืะจำาปีเพื�อเปิดูเผู้ยขึ้้อมูลัทั�งดู้านการืเงินแลัะไม่ใช่การืเงิน โดูยเปิดูเผู้ยรืายงานปรืะจำาปีให้แลั้วเสรื็จภายใน
กำากับดููแลัให้ม่แนวทางการืติดูตามผู้ลัการืดูำาเนินงานดู้านการืบรืิหารืความเส่�ยงแลัะการืควบค่มภายใน ทั�งกรืณ่ปกติ 2 เดูือนหลัังจากสำานักงานการืตรืวจเงินแผู้่นดูินรืับรืองงบการืเงินขึ้องสิ�นปบัญช่
ี
์
ิ
แลัะเมื�อเกดูเหต่การืณพิเศษั เพื�อเพิ�มมาตรืฐานแลัะความเพ่ยงพอรืะบบขึ้องการืบรืิหารืความเส่�ยงแลัะการืควบค่มภายใน S1.9.4 การจัดทําและเปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานการพีัฒนาความยั่งยืน
จัดูทำารืายงานการืพัฒนาความยั�งยืนท่�เป็นไปตามมาตรืฐานหรืือแนวทางสากลั เผู้ยแพรื่โดูยทั�วไปเพื�อให้ผูู้้ม่ส่วนไดู้ส่วนเส่ย
S1.7 จัรรยาบรรณ ท่กกลัมสามารืถตดูตามการืพัฒนาความยั�งยืนขึ้ององค์กรืไดู ้
ิ
่
่
กำาหนดแนวปฏิิบัต้ิเร่�องจัรรยาบรรณและกำากับด้แลให้กรรมการ ผิ้้บริหาร และพื่นักงานทุกคันยึดถ่อและปฏิิบัต้ิ โดยมี S1.9.5 การจัดทําและเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ขององค์กร
ช้่องทางการรับเร่�องร้องเรียน เม่�อพื่บเห็นการประพื่ฤต้ิปฏิิบต้ที�ผิิดจัรรยาบรรณ เปิดูเผู้ยขึ้้อมูลัแลัะสารืสนเทศทั�งดู้านการืเงินแลัะไม่ใช่การืเงินท่�สำาคัญผู้่านเว็บไซ่ต์ขึ้ององค์กรืเพื�อให้ผูู้้ม่ส่วนไดู้ส่วนเส่ย
ั
ิ
้
S1.7.1 การจัดใหมีและเสริมสร้างพีฤติกรรมตามคู่มือจริยธ์รรมจรรยาบรรณในองค์กร ท่กกลัมสามารืถตดูตามขึ้้อมูลัองค์กรืไดูทันกาลั
่
่
้
ิ
จัดูทำาคู่มือจรืิยธุรืรืมจรืรืยาบรืรืณท่�สอดูคลั้องกับมาตรืฐานสากลัแลัะเผู้ยแพรื่จัดูกิจกรืรืมให้บ่คลัากรืท่กรืะดูับรืับรืู้แลัะนำาไป
ปฏิิบััติิ
S1.8 ควิามยั�งยืนและนวิัตกรรม
กำาหนดให้ฝ่่ายจััดการกำาหนดนโยบายและแผินการดำาเนินงานขององคั์กรที�คัำานึงถึงการดำาเนินงานอย่างยั�งย่น มีคัวาม
รับผิิดช้อบต้่อสังคัมและสิ�งแวดล้อม รวมถึงนานวต้กรรมมาใช้้ในการพื่ัฒนาองคั์กร
ำ
ั
้
S1.8.1 การจัดใหมีนโยบายและการพีัฒนาความยั่งยืนเชีิงกลยุทธ์์
ั
ำ
ำ
้
็
่
็
กำาหนดูนโยบายการืพฒนาความยั�งยืนขึ้ององค์กรื โดูยกาหนดูกรือบ แนวทางท�ชัดูเจนแลัะเปนรืะบบ รืวมถ้งกาหนดูใหเปน
ำ
ส่วนหน้�งในปัจจัยการืจัดูทาแผู้นกลัย่ทธุรืะยะยาวแลัะแผู้นการืดูาเนินงานปรืะจำาป ี
ำ
์
S1.8.2 การจัดใหมีนโยบายและระบบการบริหารจัดการนวัตกรรม
้
กำาหนดูนโยบาย กรือบแนวทางการืบรืิหารืจัดูการืนวัตกรืรืมขึ้ององค์กรืแลัะจัดูทำาแผู้นบรืิหารืจัดูการืนวัตกรืรืมรืะยะยาว
แลัะปรืะจำาป ี
14 PTT Integrated Management System 15