Page 130 - TEMİZ TİCARET EBOOK

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

a.özalp a.özalp a.özalp X a.özalp a.özalp a.özalp

1
Müşterinin stratejisiyle
X
uyumlu olmayan işlem-
lere girmesi (ekonomik
fayda sağlamayan iş
veya çelik işi yapan
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
kişinin kağıt işine gir-
mesi gibi.)

2 Müşterinin ticari faali- X X X
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
yetinin eski yapısından
önemli ölçüde sapması
(işlem sıklığı, hacim ve
tutarlar vs.)

a.özalp a.özalp a.özalp X a.özalp a.özalp a.özalp
İşlemdeki tarafların
3
X
X
bağlı olması, tek adres
göstermeleri veya işi
yerleşik bir adresten
idare etmeleri gibi.
a.özalp a.özalp X X a.özalp a.özalp a.özalp
yüksek riskli yerlerde a.özalp
İşin müşteri tarafından
X
4

idare edilmesi, aklama
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
suçu, terörizmin fi-
nansmanı ve diğer fi-
nansal suçların olduğu
yerler

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
5
X

Yüklemelerin FATF ile
iş birliği içerisinde ol-
130

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp