Page 127 - TEMİZ TİCARET EBOOK
P. 127
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp
a.özalp
a.özalp a.özalp Olabilir Hayır Hayır Yaptırımların Yeterli bakiye/kredi a.özalp
a.özalp
Çek ödemeleri
parçası olarak kontrolü
özellikle
istendiğinde (*)
veya AML
a.özalp a.özalp a.özalp tetiklediğinde a.özalp a.özalp
a.özalp
kontrolleri
Toplu ödemeler
Olabilir Hayır Hayır
AML kontrol-
leri tetikledi- Yeterli bakiye/kredi
kontrolü
ğinde
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
(*)
Yeterli bakiye/kredi
Uluslararası
Olabilir Hayır Hayır
Yaptırımların
parçası olarak kontrolü
Toplu ödemeler özellikle (*)
a.özalp a.özalp a.özalp veya AML a.özalp a.özalp
a.özalp
istendiğinde
kontrolleri
tetiklediğinde
a.özalp
a.özalp
a.özalp
a.özalp a.özalp Olabilir Hayır Hayır Yaptırımların Yeterli bakiye/kredi a.özalp
Fon Transferleri
parçası olarak kontrolü,
(gerçek zaman-
özellikle
lı)
istendiğinde
olarak ödeme detayla-
veya AML Yerel mevzuata bağlı
kontrolleri rı kontrolü
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
tetiklediğinde
(*)
Bankalar arası Evet Hayır Hayır Yaptırımların Yeterli bakiye/kredi
Rambursmanlar parçası olarak kontrolü
a.özalp a.özalp a.özalp istendiğinde (*) a.özalp a.özalp
a.özalp
özellikle
veya AML
127
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
