Page 124 - TEMİZ TİCARET EBOOK
P. 124
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Borç/kredi veren tarafından yapılan kontroller
Borçlu üzerinde Durum Tespiti; kredi veren tarafından finansman tekli-
finden önce borçlu üzerinde daha önce durum tespiti yapılmamışsa ya-
pılması gerekir, müteakip her bir işlem için yapılmasına gerek yoktur
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
(işlemin kendisi için değil, borçlu için yapılmasına gerekir, periyodik
kontroller bu kapsamda değildir, tabi ki yapılmaya devam edilmelidir).
Durum tespitleri düzenli risk gözden geçirmelerine tabi olmalıdır. Kont-
rol seviyesi için Wolfsberg Muhabir Bankacılık Standartları sıkça sorulan
sorular ve FATF’ın 40 önerisi, 10.Bölüm, Guide H, bakılmalıdır.
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
124
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
