Page 120 - TEMİZ TİCARET EBOOK

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Risk Gösterge Soruları
İşlemden önce
veya sonra
Tedarik Zinciri Finansman Programı bilgi ve aktivi-
teleri yapılması ge-
reken kontrol-
ler
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

İşin yapısı
İşi almadan

Müşterilerin kapasitesinin ötesinde midir? ÖNCE yapıl-
ması gereken
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
kontroller
Malların miktarı, menşei ve gönderildikleri yerler
uygun değil midir?

Ülkeler bankaların yüksek risk, yaptırım ve terörist
listesinde midir?
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

Gerçek işi/ticareti dolanma veya gizleme faaliyeti
var mı?

Mutat olmayan kompleks bir yapı ve uygun olma-
yan finansal ürünler var mı?
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

İş başladıktan sonra Alıcı A ve Satıcı B’nin yan çiz-
me veya kaçak davranışları var mı?

Yukarıdakilerin biri veya birkaçı bir arada gösterge-
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
dir.

İşin yapısı
İşi aldıktan
SONRA ya-
Alıcı A veya satıcı B’nin isim, tüzel yapı, hesap, faa- pılması gere-
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
liyet ülkesi, banka bilgilerinde değişikliğe gidildi
ken kontroller

120

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp

a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp