Page 11 - CORRUPCION

MONTT GROUP MAGAZINE - 2024
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dELiTOs CORpORaTivOs
LoS peoreS caSoS de corrupción
LAvA JAto, siemens y Los pApeLes de pAnAmá hAn sido ALguno de Los más renombrAdos escándALos de LAvAdo de dinero, ocuLtAción de fortunAs, corrupción, evAsión de impuestos y sobornos. sin embArgo, en un momento determinAdo eL compLiAnce Ayudó A convertir A brAsiL en eL bAstión Anticorrupución LAtinoAmericAno y, más tArde, sALvó A LA empresA ALemAnA siemens de desApArecer.
Varios son los grandes casos de corrupción en Latinoamérica en los últimos años, pero tal vez pocos se comparan con el de Lava Jato, o caso Odebrecht, Siemens y los Papeles de Panamá.
El primero es uno de los más representativos de América Latina, que implicó a docenas de políticos, empresarios y funcionarios de 12 países en toda la Región e incluso más allá, agregando además de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, a Estados Unidos, Angola y Mozambique.
Durante 20 años la constructora Odebrecht, la mayor de Brasil creada en 1944, en el Estado de Bahía, que se consolidó durante los años de los gobiernos militares, pagó sobornos para obtener beneficios en contrataciones públicas, llegando al extremo de crear la División de Operaciones Estructurales en República Dominicana, con todo un sistema para administrar adecuadamente la corrupción: personal dedicado sólo a eso; creación de cuentas cifradas y contratos simulados, todo para ocultar la ruta del dinero.
Encabezado por el presidente de la constructora,
Marcelo Odebrecht, alias “El Príncipe”, más tarde condenado, en un principio, a 19 años de cárcel en Brasil, su constructora pagó entre 2001 y 2006 cerca de US$788 millones en sobornos para asegurarse más de 100 proyectos en 12 países, con lo que llegó a comprometer a figuras como el actual mandatario de Brasil, Ignacio Lula da Silva; varios exjefes de Estados peruanos y políticos de esa nacionalidad.
La situación fue desmantelada gracias a una investigación que duró tres años, propiciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y que llevó a cabo en Brasil el exministro de Justicia y ex fiscal, Sergio Moro.
Todo partió con Petrobras, la mayor empresa de Brasil que pertenece mayoritariamente al Estado, y que es un orgullo para ese país. Sin embargo, en julio de 2013, la Policía Federal de Curitiba descubrió una red de lavado de dinero que operaba en Brasilia y en Sao Paulo. El caso explotó debido al sistema de delación compensada que aplicó el fiscal Moro. Así, la autoridad descubrió que la constructora Odebrecht estaba participando en una especie de “cartel” con otras 15 importantes empresas del país para conseguir licitaciones de
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