Page 15 - CORRUPCION

MONTT GROUP MAGAZINE - 2024
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Siemens facturas a empresas fantasmas de Ámsterdam, Suiza, Dubái, Hong Kong, Miami, Panamá, Islas Caimán, Islas Vírgenes, Bahamas, Nueva York y Uruguay, por servicios que nunca se prestaron y que se ejecutaban a través de intermediarios. Finalmente, en 2013, la justicia argentina procesó a 17 funcionarios de Siemens, intermediarios y miembros de otro de los licitadores por cohecho activo, tráfico de influencias y prácticas colusivas.
Ningún funcionario público fue procesado, al considerarse que no existían pruebas que efectivamente recibieron los sobornos.
Al igual que en otros casos, sólo se pudo demostrar esta situación por la existencia de la Foreign Corrupt Practices, Fcpa en Estados Unidos.
Finalmente, se implementó un Programa de Compliance (calificado por el Dow Jones Sustainability Index como el mejor sistema de cumplimiento normativo del mundo), que permitió realizar un cambio cultural, logrando la sobrevivencia de la compañía hasta el día de hoy y transformarse en un modelo global.
Los papeles de panamá
Otro caso emblemático, fue el denominado Los Papeles de Panamá, un hecho ocurrido hace ocho años, cuyo juicio recién se inició en abril último.
Se trata de una investigación periodística global liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el que publicitó los negocios offshore de políticos, empresarios, deportistas y celebrities internacionales, mediante la filtración de 11,5 millones de documentos internos del estudio de abogados panameño Mossack Fonseca. Esta investigación de la prensa es considerada la más grande en la historia del periodismo, y tuvo y sigue teniendo mayor impacto a nivel mundial.
Fueron filtrados por una fuente anónima al diario alemán Süddeutsche Zeitung, y compartidos por el Consorcio de Periodistas con más de 370 miembros de la organización en 76 países. La información incluyó datos de
cuentas bancarias y de 214 mil 488 empresas offshore conectadas con más de 200 países. Hasta las primeras revelaciones periodísticas conocidas a nivel mundial en simultáneo el 3 de abril de 2016, la gran mayoría de estas firmas creadas en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales -por su baja o nula tributación y el anonimato de sus dueños- se mantenían ocultas.
Si bien su constitución es legal, venían siendo utilizadas desde hacía décadas para evadir impuestos, esconder bienes, lavar o bien ocultar dinero proveniente del crimen organizado.
eL 15 de noviembre de 2006 estALLó uno de Los mAyores escándALos de LA historiA deL empresAriAdo mundiAL ALgo AsÍ c o m o u n L AvA J A t o e u r o p e o , p e r o c o n rAmificAciones gLobALes, hAciA oriente y LAtinoAméricA. entonces se descubrió que eL gigAnte eLectrónico ALemán siemens orgAnizó, durAnte Años, redes internAcionALes de corrupción pArA obtener contrAtos miLLonArios en distintAs pArtes deL mundo.
Desde abril de 2016, las revelaciones de los Panama Papers implicaron la apertura de numerosas causas judiciales en todo el mundo, incluidos varios de Latinoamérica. Políticos, empresarios y abogados fueron acusados ante la Justicia y en varios casos, como en Panamá, Ecuador y Bulgaria, incluso detenidos.
de clientes.
Entre los personajes que figuraban entre ese grupo estaban el exprimer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson; el de Pakistán, Nawaz Sharif y el de Reino Unido, David Cameron, así como el ex Presidente de Argentina, Mauricio Macri e incluso el futbolista Lionel Messi y el cineasta español Pedro Almodóvar.
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