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Marco Jurídico Legal 27
Para Crear Empresas

CONTENIDO Y MODELO DE UNA

ACTA DE REUNIONES

ACTA No. 001

De la junta de socios de la empresa _______________________________________,
verificada el ________ (___) de ____________ del año dos mil nueve (2.009), sin
previa convocatoria por encontrarse reunidos todos los socios..-

En la Ciudad de _____________, siendo las _________________ (_____:_____ a.m.)
de la mañana, se reunieron en la sede social de la empresa
____________________________________________, las personas que ha
continuación se relacionan y quienes conforman el cien por ciento (100%) del capital de
la misma y que de común acuerdo decidieron actuar para la presente reunión como
presidente ___________________________ y secretario _______________________:
Con el fin de tratar lo relacionado con el nombramiento del contador de la empresa,
verificándose la reunión con el siguiente:

O R D E N D E L D I A

1. llamada a lista.
2. Verificación del quórum.
3. Aprobación del nombramiento del contador de la empresa.
4. Autorización al gerente..

En el desarrollo del orden del día el señor presidente ordeno llamar a lista,
comprobándose la presencia de todos los socios _____________________,
_____________________, ______________________, _________________________
y ______________________, que componen la empresa y por lo tanto el quórum
necesario para deliberar y decidir.-
Nuevamente el presidente y en desarrollo del numeral (3) toma la palabra,
manifestando a los concurrentes, que se hacia necesario el nombramiento del contador
de la empresa, para lo cual propone a la junta de socios que dicho nombramiento
recaiga en el señor (a) ________________________ identificado (a) con la cedula de
ciudadanía numero _____________ de __________, quien estando presente acepto el
citado cargo para lo cual es nombrado (a).-
El presidente pregunto a los concurrentes si estaban de acuerdo en aceptar el
nombramiento citado y en consecuencia dieron su aprobación unánime. -
A continuación, y en desarrollo del numeral (4), la junta de socios faculto al señor
GERENTE para que por medio de la presente acta aprobada, perfeccione el
nombramiento citado. -

Siendo las _______ y ______ (___:____ a.m.) de la mañana se levanto la cesión una
vez leída y aprobada esta acta y cada una de sus partes.-

______________________________________ ______________________________________
Presidente Secretario

Ricardo Mejia Bernal