Page 27 - BS Sostenya 2013

CAPITOLO 1 Chi siamo 25
Ogni fine anno, è inoltre prevista una convention organizzata dal Gruppo Sostenya nella quale gli amministratori delle società controllate espongono una relazione dettagliata sugli obiettivi raggiunti, sui punti critici e sulle politiche di sviluppo a tutti i dipen- denti della sede centrale, ai commerciali, ai respon- sabili di funzione e dei centri di servizio di tutte le società appartenenti al Gruppo.
I meccanismi di nomina e sostituzione del Consiglio di Amministrazione sono contenuti nell’articolo 13 dello Statuto.
Gli amministratori durano in carica fino a 3 esercizi sociali e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleg- gono o si sostituiscono a norma di legge e di Statuto. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro-tempore vigen- te e il venir meno dei predetti requisiti determina la decadenza dell’amministratore salvo che i requisiti permangano in capo al numero minimo di ammini- stratori che, secondo la normativa vigente, devono possedere tale requisito.
La nomina del Consiglio di Amministrazione per Kinexia avviene sulla base di liste presentate dai soci. Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti, vengono tratti, nell’ordine pro- gressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori tranne uno; il restante ammini- stratore è tratto dalla lista di minoranza, ove esistente. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l’As- semblea procedono alla nomina in modo da assi- curare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente.
Se per qualsiasi causa viene a mancare la mag- gioranza degli amministratori, l’intero Consiglio di Amministrazione si intende scaduto in via anticipata e deve essere convocata l’Assemblea per la nomina degli amministratori.
Nel corso del 2013 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 16 volte.
In Kinexia Il Consiglio di Amministrazione è supportato nello svolgimento delle proprie funzioni da due comitati:
Comitato per il Controllo e Rischi
• nella definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo e rischi;
• nell’individuazione di un amministratore esecuti- vo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
• nella valutazione, con cadenza almeno annuale, dell’adeguatezza, dell’efficacia e dell’effettivo fun- zionamento del sistema di controllo interno;
• nella descrizione, da fornire nella relazione sul
Consiglio di Amministrazione Kinexia
Carica
Presidente e AD
Vice-Presidente e Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Amministratore
Componenti
Pietro Colucci
Marco Fiorentino
Raffaele Vanni
Edoardo Esercizio
Giovanni Bozzetti
Alessandra Fornasiero
Francesca Sanseverino
Esecutivi
X
X
Non Esecutivo
X
X
X
Collegio Sindacale Kinexia
CARICA
Presidente e AD
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente
Organismo di Vigilanza Kinexia
CARICA
Indipendenti
X
X
COMPONENTI
Stefano Poretti
Renato Bolongaro
Stefania Bettoni
Salvatore de Carlo
Rosa Lina Di Fiore
COMPONENTI
2012 2011
5 5
3 3
2 3
8 5
10 12
100%* 85%
Presidente
Antonello Pierro
Membro
Irene Giorgio
Membro
Stefano Pini
Corporate Governance Kinexia
2013
Totale membri del CdA (n°)
Consiglieri esecutivi nel CdA (n°)
Consiglieri indipendenti nel CdA (n°)
Partecipazione media consiglieri
Riunioni CdA (n°)
Partecipazione media consiglieri riunioni del CdA (n°)
* Presenti se non di persona in video conferenza
governo societario, degli elementi essenziali del sistema di controllo interno.
Comitato per la Remunerazione
• valuta periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politi- ca per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalen- dosi delle informazioni fornite dagli amministratori delegati, formula al Consiglio di Amministrazione proposte in materia;
• anche avvalendosi di consulenti esterni, pre- senta proposte o esprime pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli ammi- nistratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche (inclusi eventuali piani di stock options o di assegnazione di azioni ovvero altri sistemi di remunerazione a lungo termine) nonché
7
2
2
9
16
90%*