Page 275 - นายหน้าประกันชีวิต 1
P. 275
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
การจัดให้ลูกค้าแสดงตน (Customer Identification : CID)
1) การแสดงตนของลูกค้า
(1) การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
(2) การแสดงตนของลูกค้าซึ่งเป็นนิติบุคคล
2) การแสดงตนของลูกค้าที่ไม่ได้ท าธุรกรรมต่อหน้า
(1) ลูกค้าที่ไม่ได้ท าธุรกรรมต่อหน้าที่เป็นบุคคลธรรมดา
ุ
(2) ลูกค้าที่ไม่ได้ท าธุรกรรมต่อหน้าที่เป็นนิติบคคล
275
