Page 278 - นายหน้าประกันชีวิต 1
P. 278
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
การแสดงตนของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว
การท าธุรกรรมในแต่ละครั้งไม่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับการท าธุรกรรมครั้งก่อน
ผู้ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราว ซึ่งท าธุรกรรมในมูลค่าเงินหรือในเงื่อนไข ต่อไปนี้ต้อง
แสดงตน
1) มีการท าธุรกรรมด้วยเงินสด หรือด้วยทรัพย์สิน ในมูลค่าตั้งแต่ 700,000 บาท ขึ้นไป
2) มีการท าธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ในมูลค่าตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป
3) ไม่จ าต้องพิจารณามูลค่าในการท าธุรกรรม หากพบว่า มีข้อสงสัยในการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการท าธุรกรรม หรือพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือผิดปกต ิ
278
