Page 280 - นายหน้าประกันชีวิต 1
P. 280
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
การแสดงตนของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวแบบไม่พบหนา
้
ผู้มีหน้าที่รายงานไม่ควรจัดให้มีบริการแบบไม่พบหน้า ส าหรับผู้ที่ท าธุรกรรมเป็น
ครั้งคราว เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแกการก่อ
่
การร้าย เว้นแต่ ผู้มีหน้าที่รายงานจะก าหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงในการให้บริการ
ประเภทนี้ เช่น การจ ากัดวงเงินต่อครั้งและต่อวัน การขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบวัตถุประสงค์ในการท าธุรกรรมและตรวจสอบตัวตนของผู้ที่ท าธุรกรรมเป็นครั้ง
ิ
คราว มีระบบตรวจสอบการท าธุรกรรมเป็นครั้งคราวที่ผิดปกตหรือน่าสงสัย เป็นต้น
280
