Page 59 - ACC One Report 2567-Th
P. 59
3) คณะกรัรัมูการับรัิหารั (Executive Committee)
องค์ปรัะกอบข้องคณะกรัรัมูการับรัิหารั (Executive Committee)
ร้ายนามื่ค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ิหาร้ แล้ะจํานวนค์ร้ังข้องการ้เข้้าร้่วมื่ป็ร้ะช้มื่ สิําหร้ับงวดบัญช่สิินสิ้ดวันท่ 31 ธิันวาค์มื่ 2567 ป็ร้ะกอบ ไป็ด้วย 6 ค์น (ล้ําดับ 1- 6)
ชุือ-นามูสก้ล
ติําาแหน่ง
ปรัะชุ้มูวิสามูัญ ผูู้้ถืือห้้นครััง ท่ 1 และ2
1.
นายอิทธิิ พังศู์อ้สิร้า 1/
ป็ร้ะธิานกร้ร้มื่การ้บร้ิหาร้
22/22
2.
นางสิ้พัิน ศูิร้ิโภค์
ร้องป็ร้ะธิานกร้ร้มื่การ้บร้ิหาร้
28/32
3.
นายวเิชย่ ร้ เออ่ สิงวนกล้้
ร้องป็ร้ะธิานกร้ร้มื่การ้บร้ิหาร้
31/32
4.
นายเสิาวภักดิ สิก้ล้โร้มื่วิล้าสิ 2/
กร้ร้มื่การ้บร้ิหาร้
25/25
5.
นายป็ร้่ชา ศูิร้ิโภค์
กร้ร้มื่การ้บร้ิหาร้
29/32
6.
นายพั่ร้พังษั์ วัยนิพัิฐพังษั์ 3/
กร้ร้มื่การ้บร้ิหาร้
22/25
การัท่ลาออก หรัือออกจากติําาแหน่งติามูวารัะรัะหว่างปี
7.
นายธินกฤต อัจฉร้ิยะสิมื่บัติ 4/
กร้ร้มื่การ้บร้ิหาร้
6/6
8.
นายสิ้ร้พัล้ อ้นสิ้วร้ร้ณ 5/
กร้ร้มื่การ้บร้ิหาร้
13/14
1/ นายอิทธิิ พังศู์อ้สิร้า ได้ร้ับการ้แต่งตังเป็็นป็ร้ะธิานกร้ร้มื่การ้บร้ิหาร้ ตามื่มื่ติท่ป็ร้ะช้มื่ค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ิษััทค์ร้ัง 6/2567 วันท่ 17 พัฤษัภาค์มื่ 2567
2/ นายเสิาวภักดิ สิก้ล้โร้มื่วิล้าสิ ได้ร้ับการ้แต่งตังเป็็นกร้ร้มื่การ้บร้ิหาร้ ตามื่มื่ติท่ป็ร้ะช้มื่ค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ิษััทค์ร้ัง 3/2567 วันท่ 6 มื่่นาค์มื่ 2567
3/ นายพั่ร้พังษั์ วัยนิพัิฐพังษั์ ได้ร้ับการ้แต่งตังเป็็นกร้ร้มื่การ้บร้ิหาร้ ตามื่มื่ติท่ป็ร้ะช้มื่ค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ิษััทค์ร้ัง 3/2567 วันท่ 6 มื่่นาค์มื่ 2567
4/ นายธินกฤต อัจฉร้ิยะสิมื่บัติ ล้าออกจากการ้เป็็นกร้ร้มื่การ้บร้ิหาร้วันท่ 6 มื่่นาค์มื่ 2567
5/ นายสิ้ร้พัล้ อ้นสิ้วร้ร้ณ ล้าออกจากการ้เป็็นกร้ร้มื่การ้บร้ิหาร้วันท่ 9 กร้กฎาค์มื่ 2567
ข้อบเข้ติอําานาจหน้าท่และความูรัับผู้ิดูชุอบข้องคณะกรัรัมูการับรัิหารั :
1) ใหค์้ ําเสินอแนะเกย่ วกบั โค์ร้งสิร้า้ งการ้บร้หิ าร้จดั การ้กําหนดทศูิ ทางธิร้้ กจิ แล้ะแผู้นกล้ยท้ ธิก์ าร้ป็ร้ะกอบธิร้้ กจิ ร้วมื่ทงั งบป็ร้ะมื่าณ ป็ร้ะจําป็ตี อ่ ค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ษัิ ทั เพัอ่ ใหสิ้ อดค์ล้อ้ งกบั นโยบายแล้ะเป็น็ ไป็ตามื่วตั ถืป็้ ร้ะสิงค์ข้์ อ้ บงั ค์บั ข้องบร้ษัิ ทั แล้ะมื่ตทิ ป็่ ร้ะชมื่้ ค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ิษััท
2) บร้ิหาร้ธิ้ร้กิจข้องบร้ิษััทให้บร้ร้ล้้ตามื่วัตถื้ป็ร้ะสิงค์์แล้ะเป็้าหมื่ายท่ได้วางไว้
3) ติดตามื่ ค์วบค์้มื่การ้ดําเนินงานข้องธิ้ร้กิจ แล้ะร้ายงานผู้ล้การ้ดําเนินงานธิ้ร้กิจแล้ะสิถืานะทางการ้เงิน ทังบร้ิษััทแมื่่แล้ะบร้ิษััท
ย่อยอย่างต่อเน่อง ให้แก่ค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ิษััทร้ับทร้าบอย่างต่อเน่องเป็็นป็ร้ะจํา
4) อน้มื่ัติการ้ล้งท้นธิ้ร้กิจใหมื่่ ข้นาดร้ายการ้การ้ล้งท้น การ้ให้กู้ย่มื่ วงเงินไมื่่เกิน 50 ล้้านบาทต่อร้ายการ้
5) อน้มื่ัติร้ายการ้การ้ดําเนินธิ้ร้กิจหร้่อการ้จัดซึ่่อจัดจ้าง วงเงินไมื่่เกิน 50 ล้้านบาทต่อร้ายการ้
6) พัิจาร้ณาเสินอการ้บร้ิหาร้เงินล้งท้นข้องบร้ิษััทต่อค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ิษััท เพั่อป็ร้ะโยชน์สิูงสิ้ดข้อง ผูู้้ถื่อห้้นแล้ะบร้ิษััท โดยร้ักษัา
สิภาพัค์ล้่องข้องบร้ิษััทไว้ได้อย่างต่อเน่อง
7) กําหนดแล้ะค์วบค์้มื่แนวทางการ้บร้ิหาร้การ้ล้งท้นในการ้ป็ร้ะกอบธิ้ร้กิจด้านอ่นๆ ข้องบร้ิษััทภายใต้ข้อบเข้ตท่ได้ร้ับมื่อบหมื่าย
จากค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ิษััท
8) กํากับดูแล้แล้ะบร้ิหาร้เงินล้งท้นข้องบร้ิษััทในแต่ล้ะธิ้ร้กิจ เพั่อก่อให้เกิดผู้ล้ตอบแทนสิูงสิ้ดต่อบร้ิษััท ร้วมื่ทังวางแนวทางในการ้
พัิจาร้ณาท่สิําค์ัญแต่ล้ะกล้่้มื่ธิ้ร้กิจ ซึ่่งค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ิหาร้แต่ล้ะท่านร้ับผู้ิดชอบอยู่
9) ดําเนินการ้ทางธิ้ร้กร้ร้มื่ท้กป็ร้ะการ้สิําหร้ับบัญช่เงินฝากท้กป็ร้ะเภทกับธินาค์าร้พัาณิชย์แล้ะ/หร้่อสิถืาบันการ้เงินท้กแห่ง ทังน่
การ้ทําธิ้ร้กร้ร้มื่ตามื่ป็กติกับธินาค์าร้หร้่อสิถืาบันการ้เงินนันๆ ต้องมื่่วงเงินไมื่่เกิน 100 ล้้านบาท
แบบ 56-1 One Report ปี 2567 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรช่ัน จําากัด (มหาชน)
59
