Page 61 - ACC One Report 2567-Th
P. 61
องค์ปรัะกอบข้องคณะกรัรัมูการัสรัรัหาและกําาหนดูค่าติอบแทน
ค์ณะกร้ร้มื่การ้สิร้ร้หาแล้ะกําหนดค์่าตอบแทน ได้ร้ับการ้แต่งตังโดยค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ิษััท แล้ะป็ร้ะกอบด้วยกร้ร้มื่การ้แล้ะผูู้้บร้ิหาร้ อย่างน้อย 3 ค์น โดยกร้ร้มื่การ้อย่างน้อย 1 ค์น ต้องเป็็นกร้ร้มื่การ้อิสิร้ะ
วัติถื้ปรัะสงค์
ค์ณะกร้ร้มื่การ้สิร้ร้หาแล้ะกําหนดค์่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) ได้จัดตังข้่นค์ร้ังแร้กโดย มื่ติข้องท่ป็ร้ะช้มื่ค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ิษััท ค์ร้ังท่ 11/2558 เมื่่อวันท่ 29 กันยายน 2558 เพั่อสิ่งเสิร้ิมื่หล้ักการ้กํากับดูแล้กิจการ้ท่ด่ โดยร้ับ ผู้ดิ ชอบในการ้กําหนดหล้กั เกณฑ์แ์ ล้ะนโยบายในการ้สิร้ร้หาแล้ะกําหนดค์า่ ตอบแทนกร้ร้มื่การ้บร้ษัิ ทั แล้ะกร้ร้มื่การ้ชด้ ยอ่ ย ร้วมื่ทงั สิร้ร้หา ค์ดั เล้อ่ ก แล้ะเสินอบค์้ ค์ล้ทเ่ หมื่าะสิมื่ใหด้ ําร้งตําแหนง่ กร้ร้มื่การ้บร้ษัิ ทั แล้ะกําหนดค์า่ ตอบแทนสิําหร้บั กร้ร้มื่การ้บร้ษัิ ทั ตล้อดจนป็ฏิบิ ตั งิ าน ด้านอ่น ๆ ตามื่ท่ได้ร้ับมื่อบหมื่ายแล้ะนําเสินอต่อค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ิษััท แล้ะ/หร้่อท่ป็ร้ะช้มื่ผูู้้ถื่อห้้นแล้้วแต่กร้ณ่
วารัะการัดูําารังติําาแหน่ง
1) กร้ร้มื่การ้สิร้ร้หาแล้ะกําหนดค์่าตอบแทน มื่่วาร้ะการ้ดําร้งตําแหน่งค์ร้าวล้ะ 2 ป็ี
2) กร้ร้มื่การ้สิร้ร้หาแล้ะกําหนดค์่าตอบแทน อาจได้ร้ับการ้แต่งตังกล้ับเข้้ามื่าดําร้งตําแหน่งต่อไป็ได้อ่กตามื่ท่ค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ิษััท
เห็นว่าเหมื่าะสิมื่
3) นอกเหน่อจากการ้พั้นจากตําแหน่งตามื่ข้้อ 1 กร้ร้มื่การ้สิร้ร้หาแล้ะกําหนดค์่าตอบแทน จะพั้นจากตําแหน่งเมื่่อ
• ล้าออก
• ค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ิษััทมื่่มื่ติให้พั้นจากตําแหน่ง
4) ค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ิษััท มื่่อํานาจในการ้แต่งตังกร้ร้มื่การ้สิร้ร้หาแล้ะกําหนดค์่าตอบแทนเพัิมื่เติมื่ เพั่อป็ร้ะโยชน์ในการ้ดําเนินการ้
ตามื่วัตถื้ป็ร้ะสิงค์์ หร้่อเพั่อทดแทนกร้ร้มื่การ้สิร้ร้หาแล้ะกําหนดค์่าตอบแทน ท่พั้นจากตําแหน่งตามื่ข้้อ 1 หร้่อ 3 ได้ โดยบ้ค์ค์ล้ ท่ได้ร้ับการ้แต่งตังเข้้าเป็็นกร้ร้มื่การ้สิร้ร้หาแล้ะกําหนดค์่าตอบแทน ทดแทนตามื่ข้้อ 3 จะอยู่ในตําแหน่งได้เพั่ยงเท่าวาร้ะท่ยัง เหล้่ออยู่ข้องกร้ร้มื่การ้สิร้ร้หาแล้ะกําหนดค์่าตอบแทน ซึ่่งตนแทนเท่านัน
ข้อบเข้ติอําานาจหน้าท่และความูรัับผู้ิดูชุอบ
ค์ณะกร้ร้มื่การ้สิร้ร้หาแล้ะกําหนดค์่าตอบแทน ป็ฏิิบัติหน้าท่ตามื่ท่ได้ร้ับมื่อบหมื่ายจากค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ิษััท โดยมื่่ข้อบเข้ตอํานาจ หน้าท่แล้ะค์วามื่ร้ับผู้ิดชอบ ดังต่อไป็น่
1) กําหนดหล้ักเกณฑ์์แล้ะนโยบายในการ้สิร้ร้หากร้ร้มื่การ้บร้ิษััท แล้ะกร้ร้มื่การ้ช้ดย่อย โดยพัิจาร้ณาค์วามื่เหมื่าะสิมื่ข้องจํานวน โค์ร้งสิร้้าง แล้ะองค์์ป็ร้ะกอบข้องค์ณะกร้ร้มื่การ้ กําหนดค์้ณสิมื่บัติข้องกร้ร้มื่การ้ เพั่อเสินอต่อค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ิษััท แล้ะ/หร้่อ เสินอข้ออน้มื่ัติต่อท่ป็ร้ะช้มื่ผูู้้ถื่อห้้นแล้้วแต่กร้ณ่
2) พัิจาร้ณาสิร้ร้หาค์ัดเล้่อกแล้ะเสินอบ้ค์ค์ล้ท่เหมื่าะสิมื่ให้ดําร้งตําแหน่งกร้ร้มื่การ้บร้ิษััทท่ค์ร้บวาร้ะแล้ะ/หร้่อมื่่ตําแหน่งว่างล้ง แล้ะ/หร้่อ แต่งตังเพัิมื่
3) ป็ฏิิบัติการ้อ่นใดเก่ยวกับการ้สิร้ร้หาตามื่ท่ค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ิษััทมื่อบหมื่าย
4) ป็ร้ะเมื่ินผู้ล้การ้ป็ฏิิบัติงานข้องผูู้้บร้ิหาร้สิูงสิ้ดข้องบร้ิษััทฯ เพั่อเสินอต่อท่ป็ร้ะช้มื่ค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ิษััททร้าบเพั่อพัิจาร้ณาอน้มื่ัติ
5) จัดทําหล้ักเกณฑ์์แล้ะนโยบายในการ้กําหนดค์่าตอบแทนข้องค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ิษััทแล้ะกร้ร้มื่การ้ช้ดย่อย เพั่อเสินอต่อ
ค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ิษััท แล้ะ/หร้่อเสินอข้ออน้มื่ัติต่อท่ป็ร้ะช้มื่ผูู้้ถื่อห้้นแล้้วแต่กร้ณ่
6) กําหนดค์า่ ตอบแทนทจ่ ําเป็น็ แล้ะเหมื่าะสิมื่ทงั ทเ่ ป็น็ ตวั เงนิ แล้ะมื่ใิ ชต่ วั เงนิ ข้องค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ษัิ ทั เป็น็ ร้ายบค์้ ค์ล้ โดยการ้กําหนด
ค์่าตอบแทนข้องค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ิษััทให้พัิจาร้ณาค์วามื่เหมื่าะสิมื่กับภาร้ะหน้าท่ ค์วามื่ร้ับผู้ิดชอบ ผู้ล้งาน แล้ะเป็ร้่ยบเท่ยบกับ บร้ิษััทในธิ้ร้กิจท่ค์ล้้ายค์ล้่งกัน แล้ะป็ร้ะโยชน์ท่ค์าดว่าจะได้ร้ับจากกร้ร้มื่การ้ เพั่อเสินอให้ค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ิษััทพัิจาร้ณาแล้ะ นําเสินอต่อท่ป็ร้ะช้มื่ผูู้้ถื่อห้้นเพั่อข้ออน้มื่ัติ
7) ร้บั ผู้ดิ ชอบตอ่ ค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ษัิ ทั แล้ะมื่ห่ นา้ ทใ่ หค์้ ําชแ่ จง ตอบค์ําถืามื่กบั ค์า่ ตอบแทนข้องกร้ร้มื่การ้บร้ษัิ ทั ในทป็่ ร้ะชมื่้ ผู้ถืู้ อ่ หน้้
8) ร้ายงานนโยบาย หล้ักการ้/เหต้ผู้ล้ข้องการ้กําหนดค์่าตอบแทนกร้ร้มื่การ้แล้ะผูู้้บร้ิหาร้ ตามื่ข้้อกําหนดข้องตล้าดหล้ักทร้ัพัย์ฯ
โดยเป็ิดเผู้ยไว้ในแบบแสิดงร้ายการ้ข้้อมืู่ล้ร้ายงานป็ร้ะจําป็ีข้องบร้ิษััท
แบบ 56-1 One Report ปี 2567 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรช่ัน จําากัด (มหาชน)
61
