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A4   LOCAL
                Diahuebs 15 December 2022

                             KvK: Cu UBO-register ta cumpli cu leynan internacional



                                                                                                                                henter mundo. E ta un  di e
                                                                                                                                hermentnan mas efectivo cu
                                                                                                                                tin cu ta wordo usa pa com-
                                                                                                                                bati labamento di placa y den
                                                                                                                                combatimento  di  labamento
                                                                                                                                di placa un di e preguntanan
                                                                                                                                mas  importante  ta  ken  ta  e
                                                                                                                                doño di e compania.

                                                                                                                                Pa loke ta e control si e UBO
                                                                                                                                ta legitimo, Kock a splica cu
                                                                                                                                nan  ta  yega  te  na  un  liña  di
                                                                                                                                controla. E obligacion di reg-
                                                                                                                                istra  e  accionistanan  ta  di  e
                                                                                                                                director cu e accionista. “No
                                                                                                                                ta asina cu Camara di Com-
                                                                                                                                ercio tin e obligacion di bay
                                                                                                                                check  cu  tur  compania  kico
                                                                                                                                ta kico. Bo ta entrega tur bo
                                                                                                                                documentonan  y  e  back  up
                                                                                                                                pa mustra cu e hendenan ki
                                                                                                                                ta accionista y si nos tin pre-
                                                                                                                                gunta nos lo haci pregunta”,
                                                                                                                                el a indica.

                                                                                                                                Pa  e  trabou  aki  Camara  di
                                                                                                                                Comercio  tambe  mester  a
                                                                                                                                busca  mas  hende  acerca  cu
                                                                                                                                tin conocemento riba e parti
                                                                                                                                aki  pa  controla  y  verifica,  a
                                                                                                                                base  di  informacion  ricibi,
                                                                                                                                ken ta e doño.

                                                                                                                                Den caso cu un UBO duna
                                                                                                                                informacion  robes  of  falso,
                                                                                                                                e por ricibi un boet pa esaki.
                                                                                                                                Den caso cu esaki pasa, Ca-
            Diamars  a  tuma  luga  un  ta wordo exonera di e regis-  cera esaki. “Na Aruba nunca  cu leynan internacional y cu  mara  di  Comercio  no  ta  e
            conferencia  di  prensa  na  tracion,  ta  eenmanszaken,  tabata  e  deseo  of  intencion  e  UBO-register  nos  lo  haci  instancia  cu  lo  ta  encarga  di
            unda  Director  Ehecutivo  asociacionnan  cu no tin hu-   di  haci  esaki  publico”,  el  a  esaki”, Balkenstein a indica.   duna  e  boetnan  of  di  duna
            di  Kamer  van  Koophan-     risdiccion completo y asocia-  sigura.                                                 sancion.
            del  en  Nijverheid  Aruba  cionnan di propietario.                                    Sra.  Kock  a  indica  cu  ini-
            (KvK),  Martijn  Balkes-                                  Balkenstein a sigui splica cu e  cialmente  e  presion  riba  co-  Kock a señala cu Gobierno lo
            tein,  hunto  cu  presidente  Balkenstein a indica cu ta pidi  registro lo ta disponibel sola-  mercio  ta  bay  ta  pa  registra  tin su instancia separa pa esaki
            di e Member Daily Board,  solamente algun dato person-    mente  pa  cierto  entidadnan,  y  como  KvK  nan  ta  kere  cu  y  KvK  lo  solamente  notifica
            Monica  Kock,  a  anun-      al pa e UBO, nada complica.  autoridadnan    competente  introduccion  di  e  registro  den un caso asina y e persona
            cia cu entrante 1 di janu-   Locual  ta  pidi  na  momento  pa haya acceso. Ley ta deter-  aki  ta  algo  positivo  pasobra  cu a manda informacion falso
            ari  2023  UBO-register  lo  di registra ta e nomber, fam,  mina e autoridad competente  na  momento  cu  ta  combati  aden ta ricibi un boet.
            drenta na vigor.             sexo,  fecha  di  nacemento,  y esey ta e grupo cu por haya  labamento  di  placa  ta  hopi
                                         adres,  persoonsnummer  y  acceso pa tur tipo di dato rel-  importante  pa  tin  tur  e  her-  Pa loke ta trata di e cumpli-
            Ta  introduci  UBO-  regis-  nacionalidad.                aciona na UBO  na momento  mentnan necesario y registro  mento  di  e  companianan  cu
            ter  introduci  di  acuerdo  cu  “Pa  facilita  e  registracion  y  cu nan ta haci e trabou pa un  aki ta un herment cu ta hopi  nan debernan, Kock a indica
            cambionan di ley pa preveni  elimina erornan nos a purba  due diligence.               importante pa e banda ey cu  cu Cada compania cu ta reg-
            y combati labamento di placa  di traha mas tanto posibel cu                            por wordo controla.          istra  tin  diferente  deber  pa
            y  financiamento  di  teror-  pop-up fields”, el a agrega.   Di otro banda nan ta recon-                            cumpli  cune.  Un  di  nan  ta
            ismo  (LWTF).  En  conexion                               oce tambe proveedor di ser-  El  a  agrega  cu  nan  tabatin  cu nan tin cu paga nan pago
            cu esaki, KvK a haya e tarea  Alabes, el a remarca cu ta hopi  vicio  financiero  y  proveedor  basta  aña  caba  trahando  riba  anual.  Si  nan  no  cumpli  cu
            importante  cual  ta  e  imple-  importante pa indica e volu-  di servicio  no financiero cu  esaki y e unico cos cu como  esey,  y  segun  cambio  di  ley,
            mentacion y mantencion di e  men  di  e  interes  economico  tambe  por  haya  cierto  da-  Camara di Comercio nan ta-  un  compania  cu  tin  dos  aña
            UBO-register.                di e UBO den e compania.     tonan,  no  tur  dato  y  esey  ta  bata trece dilanti ta cu e reg-  cu no ta paga esaki, KvK por
                                                                      solamente  na  momento  cu  istro no mag di ta habri pa tur  tuma accion contra e compa-
            Balkenstein ta splica cu UBO  Balkenstein a menciona tam-  nan por prueba cu nan ta haci  hende pasobra e ta un registro  nia y hasta sak’e for di regis-
            (Ultimate Beneficial Owner)  be  cu  companianan  cu  reg-  e trabou ey pa un investiga-  traha  pa  combati  labamento  tro. Den e caso aki alrededor
            ta e persona cu na final ta e  istra  despues  di  1  di  januari  cion.               di placa y nada otro.        di 80% ta cumpli cu nan de-
            beneficiario  of  esun  cu  por  2023 ta keda registra via no-                                                      ber di pago anual.
            tuma decision di un compa-   tariaat,  pero  tur  e  compani-  “Ta  hopi  importante  pa  pais  “Nan a cumpli di e banda ey
            nia, fundacion of asociacion.  anan cu ta existente tin e ob-  Aruba  y  Camara  di  Comer-  y nos ta positivo pa esaki. Co-  Kock a agrega cu tin un grupo
            E persona cu tin mas cu 25%  ligacion di registra nan UBO  cio  pa  mantene  e  integridad  merciante mester djis haci su  di compania cu tin cu sali for
            di e bienes di un empresa of  dentro di 18 luna na KvK.   di  e  sector  comercial  y  lim-  trabou pa administra, e ta un  di nan registro debi na e cam-
            personanan cu den statuut ta                              ita  e  posibilidad  di  fraude.  tiki un trabou administrativo,  bio di ley, cual ta e compani-
            directornan di compania.     Contrario di e registro com-  E  leynan  internacional  lo  pero unabes cu bo a registra  anan ABV. El a agrega tambe
                                         ercial  y  e  registro  di  funda-  haci  cierto  accionnan  entre  ken tur ta doño di bo compa-  cu tin hopi compania cu nan
            Mayoria  di  compania  mes-  cion,  el  a  subraya,  e  UBO-  Aruba  y  otro  paisnan  dificil  nia bo ta cla. E no ta bay ta  ta ripara ta drumi of no acti-
            ter  cumpli  cu  e  registro  aki,  register  no  ta  publico.  Na  y por core riesgo cu un due  algo cu tin un impacto men-  vo. El a enfatisa, specialmente
            cu excepcion di algun tipo di  Hulanda  e  UBO-register  si  diligence ta wordo poni ariba  sualmente”, el a enfatisa.   na e grupo aki, pa nan cera e
            compania  solamente.  E  en-  tabata  publico,  pero  fiscal  a  cada transaccion entre Aruba                       companianan  y  hopi  biaha
            tidadnan cu no tin e obliga-  indica cu esaki ta viola algun  y otro paisnan. P’esey ta hopi  El  a  remarca  cu  e  move-  esey ta e companianan tambe
            cion di registra nan UBO, cu  derecho  y  leynan  y  pues  a  importante cu nos ta cumpli  mento aki ta pasando rond di  cu no ta cumpli cu nan pago.
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