Page 40 - CMB

Ley ta stipula cu actividadnan bankero, transferencia di placa y cambio di placa por solamente wordo haci pa
instancianan cu permiso of autorizacion di Banco Central di Aruba.
Esey ta pa ta crea un sistema di supervision riba trafico financiero, cu na esun banda ta garantiza proteccion di
e consumidor contra instancianan financiero grandi, y na e otro banda ta boga pa garantiza integridad di e

sistema financiero.
Di e manera aki ta evita cu e sistema financiero di Aruba por wordo malusa pa personanan criminal, cu ta
dispone di placa di procedencia sospechoso of dudoso y ta busca pa laba cen.

E caso en cuestion di actividadnan bancario ilicito a sali na cla den un investigacion anterior di droga, den cual
investigadornan a wak con e sospechosonan den e investigacion ey, tabata haci uso di servicionan di un di e
sospechosonan den e caso Hamburg.
E sospechoso aki tabata cambia placa pa e sospechosonan den e investigacion di droga of tabata manda cen afo

pa nan.
Tambe a keda constata cu placa cash tabata wordo manda pa exterior, sin cu tabata haci denuncia na Aduana
manera ley ta prescribi.

E ora a cuminza un investigacion contra e sospechoso aki. RST tabata encarga, bao guia di Ministerio Publico.
E investigacion a dura un aña y mey.

E investigacion Hamburg a mustra cu dos di e sospechosonan tabata hiba actividadnan bancario ilicito extenso
y transnacional.

Casi tur siman y pa periodo largo tabata manda sumanan di entre 500 Dollar y 100.000 Dollar pa exterior.
Tabata cobra comisionnan di 5%, pero tin biaha te 8%.
Dor di esey, asina ta e sospecho, tabata genera entredanan illegal den cash hopi grandi.

Den cuadro di e investigacion a tuma sumanan den cash grandi den beslag durante huiszoekingnan.

Cu e entradanan aki tabata cumpra y paga (entre otro) activonan fiho.
Ora tabata paga terceronan, tabata paga e terceronan aki parcialmente den cash, y despues e terceronan tabata
pone e placa aki back riba cuentanan bancario di e sospechoso.

Siguientemente e activonan fiho tabata wordo paga desde e cuentanan bancario ey.
Asina tabata aparenta cu e cen tabata wordo presta di e terceronan, mientras cu en realidad, e cen tabata di e
sospechosonan mes.

Segun Ministerio Publico, ta pa e razon aki cu, banda di e sospecho di actividadnan bancario ilicito, a bin
tambe e sospecho di labamento di placa.

A exigi castigonan di prison y multanan grandi contra tur e sospechosonan. Huez lo dicta sentencia riba 6 di
maart 2018.