Page 44 - CMB

Hamburg. E sospechoso aki tabata cambia placa pa e sospechosonan den e investigacion

di droga of tabata manda cen afo pa nan. Tambe a keda constata cu placa cash tabata

wordo manda pa exterior, sin cu tabata haci denuncia na Aduana manera ley ta prescribi.

E ora a cuminza un investigacion contra e sospechoso aki. RST tabata encarga, bao guia

di Ministerio Publico. E investigacion a dura un aña y mey.

E investigacion Hamburg a mustra cu dos di e sospechosonan tabata hiba

actividadnan bancario ilicito extenso y transnacional. Casi tur siman y pa periodo largo

tabata manda sumanan di entre 500 Dollar y 100.000 Dollar pa exterior. Tabata cobra

comisionnan di 5%, pero tin biaha te 8%. Dor di esey, asina ta e sospecho, tabata genera

entredanan illegal den cash hopi grandi. Den cuadro di e investigacion a tuma sumanan

den cash grandi den beslag durante huiszoekingnan.

Cu e entradanan aki tabata cumpra y paga (entre otro) activonan fiho. Ora tabata paga

terceronan, tabata paga e terceronan aki parcialmente den cash, y despues e terceronan

tabata pone e placa aki back riba cuentanan bancario di e sospechoso. Siguientemente e

activonan fiho tabata wordo paga desde e cuentanan bancario ey. Asina tabata aparenta
cu e cen tabata wordo presta di e terceronan, mientras cu en realidad, e cen tabata di e

sospechosonan mes. Segun Ministerio Publico, ta pa e razon aki cu, banda di e sospecho
di actividadnan bancario ilicito, a bin tambe e sospecho di labamento di placa. A exigi

castigonan di prison y multanan grandi contra tur e sospechosonan. Huez lo dicta

sentencia riba 6 di maart 2018. Ademas Ministerio Publico tin planea pa traha un informe

pa gobierno, den cual e problematica di actividadnan bancario ilicito lo wordo describi y

lo bin cu cuadronan dentro di cual e problematica aki por wordo combati structuralmente.