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penal contra cuatro persona, cu ta wordo sospecha di actividadnan bancario ilicito

(ondergronds bankieren) y labamento di placa.

Den e caso aki, cu yama “Hamburg”, cuatro persona di descendencia Chines a wordo

persigui, pa motibo cu nan tabata manda sumanan di placa desde Aruba pa China

(principalmente) y di Aruba pa Sint Maarten y Anguilla riba gran escala. Tin di e

sumanan aki cu tabata relativamente chikito, pero frecuentemente tabata trata di sumanan

hopi grandi mes. Un di e personanan ta wordo alavez sospecha di tabata coordina

transferencianan grandi di placa pa China y Aruba pa hende na Suriname, Colombia y

Venezuela. Alavez tabata cambia sumanan di placa riba gran escala. Segun Ministerio

Publico, comisionnan illegal tabata wordo gana cu e transfercianan y e cambiamento di

cen. Dos di e sospechosonan tabata inverti e ganashinan aki den (entre otro) inmobilario.

Ley ta stipula cu actividadnan bankero, transferencia di placa y cambio di placa

por solamente wordo haci pa instancianan cu permiso of autorizacion di Banco Central

di Aruba.

Esey ta pa ta crea un sistema di supervision riba trafico financiero, cu na esun banda ta

garantiza proteccion di e consumidor contra instancianan financiero grandi, y na e otro

banda
ta boga pa garantiza integridad di e sistema financiero. Di e manera aki ta evita cu e

sistema financiero di Aruba por wordo malusa pa personanan criminal, cu ta dispone di

placa di procedencia sospechoso of dudoso y ta busca pa laba cen.

E caso en cuestion di actividadnan bancario ilicito a sali na cla den un investigacion

anterior di droga, den cual investigadornan a wak con e sospechosonan den e

investigacion ey, tabata haci uso di servicionan di un di e sospechosonan den e caso