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AWEMainta Diasabra, 9 Januari 2016
del dinero por las guarniciones
de Barcelona, Ciudad Bolívar
y Maturín. Una de las primeras
denuncias se refería al militar
Manuel Rosendo.[cita requerida]
Aun así, Hugo Chávez declaró
públicamente que “a lo mejor
es una falta administrativa que
requiere una multa; pero no es
para prender el ventilador”. Otros
militares denunciados fueron el
general Jorge Luis García Carneiro, 3,9 millones de dólares durante su
comandante de guarnición en
Mérida, y el general Mervin
López Hidalgo, comandante de
la división de Guárico. Solo un
soldado y un sargento a cargo
del general López Hidalgo fueron
detenidos por cobrar cheques
endosados por el general.
Roche fue substituido por
Clodosbaldo Russián en 2000. El 7
de septiembre de 2013 el Tribunal
Supremo de Justicia finalmente
ordenó juzgar al general Cruz
Weffer por corrupción.33
Caso Anderson
Como Caso Anderson se conoce a
la serie de eventos relacionados
con el asesinato del fiscal Danilo
Anderson en 2004. Anderson
investigaba un gran número
de personas relacionadas con
corrupción del Estado, así como
los asesinatos del golpe de
Estado producido en 2002. Las
investigaciones sobre quiénes
fueron los responsables por el
crimen continúan.
Manuel Rosales
Manuel Rosales, político opositor
y candidato a la presidencia en
2006, fue acusado por el presidente dinero del gobierno venezolano
Chávez de enriquecimiento ilícito.
En diciembre de 2008, a casi dos
meses después de que Chávez
declarase de manera pública
de desviar fondos públicos, el
ministerio público imputó a
Rosales por dicha causa, pero
Rosales huyó a Perú, donde pidió
asilo político. Hay grupos que
consideran que la investigación
contra Rosales estaba viciada
y que el proceso contra él tiene
motivos absolutamente políticos
y otros que consideran que
hay elementos suficientes para
acusarlo de corrupción.34
Raúl Baduel
Raúl Isaías Baduel, antiguo militar y un uruguayo que, según la
y ministro del gobierno de Chávez
que se había distanciado de este
a partir del 2007, fue arrestado
en abril de 2009 por corrupción
por parte de la Fiscalía de la
República. El 7 de mayo de 2010
fue condenado a casi 8 años de
cárcel por apropiación indebida
de treinta millones de bolívares y
gestión como ministro.
Caso Siemens
El caso Siemens salió a la luz
pública cuando investigadores
del Departamento de Justicia de
los Estados Unidos acusaron a
Siemens de sobornar funcionarios
del Estado venezolano. Siemens
Venezuela admitió que entre
noviembre de 2001 y mayo de
2007 realizó pagos de al menos
$18.782.965 a varios funcionarios
venezolanos para conseguir un
trato favorable con dos proyectos
de metros para las ciudades de
Valencia y Maracaibo.35
Maletinazo
Antonini Wilson
El caso Antonini Wilson o el
Maletinazo fue un caso que se
originó con la detención del
empresario Antonini Wilson en
un aeropuerto de Argentina con
790550 dólares sin declarar.
Antonini fue puesto en libertad
en Argentina, pero se comenzó
un proceso de investigación
porque se le acusaba de portar
que habría sido dirigido para
financiar la campaña de Cristina
Fernández de Kirchner. En agosto
de 2007 Antonini colaboró con
las autoridades estadounidenses
para conseguir pruebas contra
tres ciudadanos venezolanos
fiscalía de los Estados Unidos,
habrían sido enviados por el
gobierno venezolano para tratar
de convencer a Antonini de que
no revelase la relación entre el
gobierno de Chávez y el dinero en
el maletín.36
Caso PDVAL
El Caso PDVAL ha ocupado muchas
veces los titulares de la prensa
venezolana desde 2010. Este caso
se relaciona con la aparición de
miles de toneladas de alimentos
en estado de descomposición
en contenedores que fueron
importados en el contexto de
programas para traer alimentos a
Venezuela con dólares a una tasa
de cambio baja.
La diputada regional opositora
Neidy Rosal, que había sido
una de las primeras personas
en denunciar el caso, pedía
en 2012 que se llevase a cabo
finalmente un juicio oral y público “desenmascarar a los políticos de
de los acusados y que se iniciasen
averiguaciones a las juntas
directivas de BARIVEN, PDVSA,
los ministerios de Alimentación y
Salud y del SENIAT.37
Escándalo de los Bancos
Un escándalo bancario se desató
en 2009. Los bancos involucrados
fueron el Canarias, Pro Vivienda,
Bolívar, Confederado, Central
Banco Universal, Banco Real
y Baninvest. Durante varios
años una serie de empresarios
habían comprado bancos a través
de operaciones fraudulentas y
los habrían manejado también
de manera indebida. Uno de
estos empresarios, Arné Chacón
Escamillo, uno de los militares que Alejandro Ramírez Saavedra,
participó en la intentona de golpe
de Estado de noviembre de 1992,
había declarado a la prensa en
2005 que aunque no tenía dinero,
le habrían “vendido” un 49% de las
acciones de uno de los bancos en
cuestión a cambio de los negocios
que traería por sus relaciones con
el gobierno. Su hermano, Jesse
Chacón, se vio obligado a dimitir
el 6 de diciembre de 2009. El 9 de
diciembre, Arné Chacón y otros
empresarios involucrados en el
caso fueron puestos en prisión
por presunta malversación de
31
fondos de diversos bancos. Los
mismos fueron liberados a finales
de 2012 con una medida cautelar.
Jesse Chacón volvió al gobierno
nacional a comienzos de 2013.
Pedro Torres Ciliberto, quien le
habría vendido las acciones a Arné
Chacón, se dio a la fuga.38
Caso Didalco Bolívar
Didalco Bolívar, quien fuera
gobernador de Aragua hasta
2008, fue acusado por la fiscalía de
actos de corrupción. El gobierno
nacional envió a Interpol una
petición de orden de captura.
Se le acusó de haberse
enriquecido de manera ilícita y
de haber depositado de manera
ilegal millones de dólares en
paraísos fiscales. El entonces
nuevo gobernador, Rafael Isea,
presentó una denuncia por obras
inconclusas por un monto de 43,5
millones de bolívares. Bolívar se
mantuvo en Panamá hasta 2011,
cuando regresó a Venezuela para
oposición”, en especial a Ismael
García, presidente de Podemos.
Al llegar a Venezuela, Bolívar fue
detenido durante 15 días, pero
el Tribunal Octavo de control le
otorgó la libertad bajo una medida
cautelar. En enero de 2012 Hugo
Chávez lo mencionó durante su
rendición de cuentas:
“Le hicieron creer, gente muy
cercana a él además, según él me
dice, que ya yo lo tenía listo para
meterlo preso”.39
En mayo de 2012 el Tribunal
Supremo lo nombró presidente
de Podemos. A finales de 2012
Bolívar prometía que con Podemos
le daría 400000 votos.40
antiguo socio de Bolívar, es el
único que ha sido detenido en este
caso.41
FONDEN
Se han realizado diversas
acusaciones sobre el uso de
FONDEN (Fondo de Desarrollo
Endógeno). Según investigaciones
de Reuters han desaparecido miles
de millones de dólares producto
de las exportaciones petroleras
sin que se sepa su paradero.42
FONDEN, consideran diversos
especialistas, se maneja sin que