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32 AWEMainta Diasabra, 9 Januari 2016
haya un control por un organismo sus denuncias ante la Asamblea el país. A medida que el bolívar En 2004 una directora de CADIVI,
realmente independiente.43 Nacional en marzo de 2008. se ha venido sobrevaluando, Adina Bastidas, había sido acusada
En agosto de 2011 el diputado Miembros del PSUV, a su vez, ha crecido la diferencia entre el de otorgar dólares a cambio de un
opositor Carlos Ramos Rivas decidieron investigar a Azuaje por cambio oficial y el cambio en el pago, pero esta negó haber haber
denunció que se desconocía el una “vida ostentosa”.48 mercado negro. estado involucrada en ningún
paradero de más de 29 mil millones Fondo de Pensiones En 2004 una directora de CADIVI, caso irregular. En cambio, declaró
de dólares de FONDEN.44 El Fondo de Pensiones de Adina Bastidas, había sido acusada que unos cincuenta empleados
Uno de los proyectos que ha PDVSA fue objeto de un nuevo de otorgar dólares a cambio de un habían sido despedidos por hechos
recibido cientos de millones de escándalo por corrupción cuando pago, pero esta negó haber haber irregulares.56
dólares por parte de FONDEN y se descubrió en 2011 que casi estado involucrada en ningún En 2012 El coronel Manuel
que no ha parecido avanzar es quinientos millones de dólares caso irregular. En cambio, declaró Barroso, ex-presidente de CADIVI,
la empresa de aluminio Serlaca habían desaparecido después que unos cincuenta empleados aprobó más de 23,5 millones de
en Caicara del Orinoco. Para de ser invertidos en una especie habían sido despedidos por hechos dólares a 2 importadoras con
2011 se habían gastado más de de esquema Ponzi por Francisco irregulares.50 apenas meses de existencia.57
312 millones de dólares, pero Illarramendi, un inversionista Ya para 2012 se consideraba que Leopoldo López
apenas se habían construido los con doble nacionalidad numerosas empresas importadoras Fue inhabilitado acusado de
cimientos y los trabajos habían estadounidense-venezolana que abusaban de este sistema.51 52 corrupción 58 por la contraloría
estado paralizados por meses. estaba muy conectado con el El ministro en el entonces, de general de Venezuela por el caso
FONDEN también había sido gobierno de Chávez. Illarramendi Planificación y Finanzas, Jorge de los fondos de pdvsa donados
usada para comprar el edificio había sido consultor de PDVSA y Giordani admitió que de Cadivi en 199859 a la Fundación primero
de la nueva embajada en Moscú se habrían robado alrededor de Justicia a través de Antonieta
por 46 millones de dólares y para del Ministro de Finanzas.49 25.000.000.000 $ (veinticinco Mendoza de López, su madre.60 Se
adquirir una flota de autobuses Ferrominera mil millones de dólares) y hasta le acusó de conflicto de intereses
para la Copa de Fútbol de América el momento no han presentado por recibir fondos públicos una
de 2007. Esto se produjo aunque Ferrominera en 2003 culpables de esta situación,53 organización que después se
las propias reglas de FONDEN Ferrominera, una empresa de por lo cual dá a entender que es convertiría en partido político con
establecían que el fondo no procesamiento de hierro, fue el corrupción dentro del gobierno. el que López ganó las elecciones a
podía usarse para adquirir bienes lugar de numerosas protestas En este sentido, el estado aseguró la Alcaldía de Chacao en 1998. La
inmuebles o vehículos. durante años por parte de sus que se realizaban investigaciones Corte Interamericana de Derechos
Denuncias contra la familia trabajadores, que denunciaban por parte de la fiscalía general de Humanos criticó la injerencia
Chávez corrupción en la dirección. En la república, y que próximamente del ejecutivo venezolano en este
Se han producido numerosas junio de 2013 el presidente de la serían presentados los responsables caso.61 62
denuncias sobre corrupción empresa, Radwan Sabbagh, fue de este hecho. Tanto trabajadores
por parte de la familia de Hugo arrestado y acusado por Nicolás de CADIVI como usuarios del Casos del Banco Madrid
Chávez, aunque ninguno ha Maduro de haber quebrado a sistema han sido acusados por Con motivo de las averiguaciones
prosperado en los juzgados.45 El la empresa. Según documentos hechos de corrupción, a pesar sobre blanqueo de dinero en
diputado disidente Wilmer Azuaje que la prensa pudo ver, hubo de que los dólares asignados en el Banco Madrid, autoridades
ha sido uno de los principales fraudes por el equivalente a mil el presupuesto nacional para el españolas han descubierto
denunciantes. El padre de Chávez doscientos millones de dólares 2013 con el objetivo de suplir la contratos que parecen indicar
tenía una finca en Camirí, Barinas, a intermediarios por debajo del demanda de dólares en CADIVI el pago de hasta 90 millones de
que medía unas 30 hectáreas antes precio a cambio de pagos ilícitos. fue mínima en comparación con dólares a un alto funcionario
de que llegase a ser gobernador y El coronel que había sido enviado otros mecanismos de obtención venezolano, Carlos Luis Aguilera
que para 2008 mediría unas 600 inicialmente a investigar el caso de divisas como el reciente SICAD. Borjas, para el otorgamiento de
hectáreas. Argenis Chávez tendría en 2011 habría ganado decenas de En otro orden de ideas, si bien contratos en la expansión del
una finca a nombre de Néstor millones de dólares en extorsión CADIVI permite obtener hasta metro de Caracas.63 Carlos Luis
Izarra, un antiguo empleado de la de los gerentes de Ferrominera. 500 $USD en efectivo al año por Aguilera Borjas había sido ex jefe
familia Chávez que, en realidad, CADIVI persona, algunos usuarios han de los servicios de Inteligencia de
sería testaferro. Dicha finca El control de cambio vigente visto esto insuficiente, por lo cual, Venezuela y ex guardaespalda
tiene 2000 hectáreas.46 Azuaje en Venezuela partir de 2003, utilizan mecanismos alternos para personal de Hugo Chávez.
también declaró que la finca “Los manejado por CADIVI, ha sido convertir los montos aprobados
Cocos”, ubicada igualmente en el considerado por muchos como para la tarjeta de crédito en Diego Salazar y constructoras
municipio Obispos, que está bajo una gran fuente de corrupción en efectivo. A estos usuarios se les De acuerdo al Washington Post,
la propiedad de Vilma Báez, una ha denominado raspacupos por ejecutivos de la construcción
antigua contratista del gobierno el mismo presidente Nicolás españoles habrían pagado al
regional, es en realidad de los Maduro.54 El Vicepresidente del sobrino de Rafael Ramírez, Diego
Chávez y que Báez es sencillamente Área Económica, Rafael Ramírez, Salazar, unos 150 millones de
una testaferra de los Chávez. ha acusado a los raspacupos de la dólares por haberlos ayudado
En marzo de 2008 un tribunal de crisis cambiaria que se ha suscitado a conseguir un proyecto de
Barinas rechazó las denuncias en Venezuela, él los acusa de haber construcción de una planta de
por falta de evidencias.47 El estimulado el mercado alterno de energía eléctrica.64
diputado Azuaje consignó una de divisas o mercado negro.55
