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AWEMainta Diasabra, 9 Januari 2016 33
Caso Mario Silva deportistas habrían falsificado su Caso Derwick de Cadivi, había aprobado en
Una presunta grabación de una firma en repetidas oportunidades Las cortes de Florida, en los 2012 más de 23,5 millones
conversación entre el presentador y habían logrado obtener de Estados Unidos, están manejando de dólares preferenciales a
Mario Silva y un agente cubano fue millones de dólares a través del el caso de Derwick Associates, Alimentos Venenceres y Fármacos
presentada en mayo de 2013.65 sistema de control CADIVI.76 que habría pagado, según los Venenceres, empresas constituidas
66 Silva negó que dicha grabación En septiembre de 2013, José Ovidio acusadores, unos 50 millones en 2010 propiedad del teniente
fuera verdadera, pero miembros Almeida, jefe de los planificadores de dólares a Diosdado Cabello, coronel Carlos Arias Delgado,
de la oposición insistieron en que del Ministerio de Deporte, fue entre otros funcionarios públicos, un oficial retirado que se graduó
lo era. En la conversación la voz interceptado en el aeropuerto de para el otorgamiento de contratos con Barroso en la Academia
del que sería Silva acusa, entre Sofía, Bulgaria, con una maleta gubernamentales. Tanto Derwick Militar. Alimentos Veneceres
otras cosas, al diputado oficialista en la que llevaba 407.000 euros como Cabello han rechazado las obtuvo contratos para suministrar
Diosdado Cabello de ser corrupto. en efectivo sin declarar ante las acusaciones.80 81 82 alimentos a Mercal, presidida
La fiscal general Luisa Ortega autoridades. El funcionario dijo La oposición ha denunciado esta por el coronel Félix Osorio. Otro
Díaz declaró el 23 de mayo que que esto era práctica común. empresa desde al menos 2011 oficial de la misma promoción
investigaría la veracidad de la La oposición en Venezuela, sin por sobreprecio en numerosas militar, Eduardo Escalante Pérez,
grabación y su contenido.67 El embargo, exigió explicar porqué obras en el sistema eléctrico de también fue gerente de esas
20 de mayo de 2014 el diputado el gobierno permitía el traslado de Venezuela.83 empresas y vicepresidente de
Ismael García dio una rueda de semejantes sumas en efectivo.77 El Nervis Gerardo Villalobos Cadivi. Escalante Pérez trabajó
prensa donde declaraba que al gobierno no ha querido revelar los En 2013 El Mundo publicó una para apoyar acciones jurídicas
año de haberse anunciado la nombres de los otros deportistas lista de funcionarios del gobierno contra compañías que usasen de
investigación, la fiscal general no implicados. Benítez, que había de Chávez o personajes cercanos manera inadecuada las divisas.88
había dicho nada.68 sido ministra desde abril de 2013, al gobierno venezolano que 89
fue substituida en enero de 2014. habrían estado implicados, según
Caso Mardo Caso Isea fuentes policiales españolas, Diosdado Cabello
Diosdado Cabello acusó al diputado El diputado opositor Ismael García en blanqueo de capitales en el
opositor Richard Mardo en febrero había denunciado en repetidas Banco de Madrid. El ex ministro Diosdado Cabello en la Asamblea
de 2013 por enriquecimiento ocasiones al gobernador de Nervis Gerardo Villalobos habría Nacional
ilícito. El diputado Mardo habría Aragua Rafael Isea y a su hermano, recibido millones de euros en Diosdado Cabello ha sido acusado
recibido cheques por unos 600.000 Gerardo Isea, por corrupción. Isea pago por parte de una empresa de numerosos actos de corrupción y
Bs sin declararlos. Mardo perdió no fue candidato del PSUV para española para el otorgamiento de malversación de fondos utilizando
la inmunidad parlamentaria y la gobernación en diciembre del un contrato.84 a Pedro Torres Ciliberto y Arné
resultó destituido de la Asamblea 2012 sino que fue reemplazado Chacón como testaferros.90
Nacional a finales de 2013.69 70 por Tarek El Aissami, quien resultó CADIVI II Cabello ha rechazado todas estas
electo como gobernador el 27 de El control cambiario ha acusaciones y en sesión de la
Fondo Chino diciembre. continuado como objeto de casos Asamblea Nacional en enero de
El 8 de julio de 2013 Nicolás En enero de 2013 se presentó de corrupción en los últimos 2011, ante reiteradas acusaciones
Maduro anunció que había una acusación formal el consejo tiempos. Para 2013 el presidente del diputado Julio Borges, Cabello
cinco detenidos por el desfalco legislativo de Aragua contra de la Comisión de Finanzas de le reta a presentar pruebas de
al Fondo Chino. Estas personas Isea.78 El 30 de julio fue aprobado la Asamblea, Ricardo Sanguino, corrupción ante los tribunales
habrían robado unos 84 millones un “acuerdo anticorrupción” sin consideraba que al menos y despojarse de su inmunidad
de dólares destinados para la las firmas de la oposición de la $21.000.000.000 en dólares a parlamentaria.91 Se le acusa de
producción de alimentos en los región porque el texto también precio preferencial a diversas tener supuestamente el control
años 2011 y 2012.71 Unos días empresas para importaciones de la empresa motos BERA, la
después fueron detenidas varias incluía el levantamiento de la esenciales que jamás fueron firma de zapatos y línea deportiva
personas más.72 También fueron inmunidad al parlamentario realizadas.85 Las entregas se RS21, la cadena FarmAhorro y
imputados cuatro integrantes del opositor Mardo. habrían realizado entre 2012 y
Fondo Chino. El 7 de julio de 2014 En septiembre de 2013 el nuevo 2013. Edmée Betancourt, para
se arestó a Hugo Rigel Hersen gobernador de Aragua, el Aissami, aquel entonces presidenta del
Martín investigado por estafar 84 introdujo en la Fiscalía General Banco Central de Venezuela,
millones de dólares.73 74 El 19 una denuncia contra Rafael Isea y y Jorge Giordani, ministro de
de diciembre de 2014 Dan Dojc Gerardo Isea. El Aissami denunció finanzas, habían estimado que un
Dojc fue detenido en Costa Rica la desaparición de 59 millones de tercio de los dólares otorgados en
también relacionado con la estafa dólares y 9 millones de euros en 2012 habrían sido usados para
de 84 millones de dólares.75 la administración de la empresa empresas ficticias.86
Minarsa (Minerales de Aragua), Enrique Capriles y otros miembros
Desfalco del Ministerio de Deporte así como la paralización de de la oposición han exigido en
El caso de la Firma de la Ministra cinco obras. Estos hechos habían diversas oportunidades que se
de Deporte fue un fraude sido denunciados previamente publique la lista de las empresas
denunciado por la ministra de por partidos opositores. Isea se implicadas.87
deporte Alejandra Benítez. Esta mantiene desde ese momento en En 2014 se supo que el coronel
habría anunciado que una serie de los Estados Unidos realizando una Manuel Barroso, presidente
maestría.79
