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6. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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ALTO MEDIO BAJO N/A
6.1. ¿Falta de capacidad, conocimientos o
experiencia de la administración en el giro de
negocios de la compañía?

6.2. ¿El consejo de administración está
formalmente integrado pero no sesiona con
regularidad o sus funciones no existen en la
práctica?

6.3. ¿El consejo de administración o el
administrador único reporta efectivamente a los
accionistas?

6.4. ¿Existen metas, planes u objetivos
definidos en plazos?

6.5. ¿Falta de apoyo o violación de la propia
administración a las políticas de control interno?

6.6. ¿Falta una estructura formal de
organización de la compañía, con áreas de
responsabilidad y líneas de autoridad definidas?

6.7. ¿No se cuenta con comités internos o éstos
no funcionan adecuadamente en apoyo a la No cuenta con
gestión? comités internos

6.8. ¿Se observa falta de permanencia y
estabilidad en los puestos clave de la
administración de la compañía?

6.9. ¿Presión extrema sobre la administración
para cumplir planes, metas y presupuestos?

6.10. ¿Actitud de la administración de
incumplimiento hacia obligaciones tributarias y
laborales?

6.11. ¿Existen manuales internos de
organización por las principales funciones?
No cuenta con
manuales de
operación

Velvet Fashion, S.A. de C.V. 31-Dic-19
CAA
Planeación 5/8
Riesgo de Auditoria 2.1
Evaluación del Riesgo en General