Page 269 - AR PAM 2024 HIGHRES_4 Direksi

Tata Kelola Perusahaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Good Corporate Governance Corporate Social Responsibility

RAPAT KOMITE INVESTASI INVESTMENT AND RISK MANAGEMENT
DAN MANAJEMEN RISIKO COMMITTEE MEETINGS

Dewan Pengawas PAM JAYA menetapkan kebijakan bahwa The PAM JAYA Supervisory Board has established a policy for the
pelaksanaan rapat pembahasan melibatkan seluruh Komite yang implementation of discussion meetings involving all Committees
berada di bawah Dewan Pengawas. Oleh karena itu, rapat-rapat under the Supervisory Board. These meetings are attended by
tersebut dihadiri oleh Komite Audit dan Tata Kelola, Komite Investasi the Audit and Governance Committee, Investment and Risk
dan Manajemen Risiko, Komite Pengembangan Bisnis serta Komite Management Committee, Business Development Committee and
Sumber Daya Manusia. Namun, untuk kegiatan tertentu yang bersifat Human Resources Committee. However, for certain specific activities,
spesifik, pelaksanaannya disesuaikan dengan bidang tugas masing- they are adjusted to the respective fields of duty of each committee
masing komite atas penugasan dari Dewan Pengawas. upon assignment from the Supervisory Board.

Berdasarkan Piagam Komite Investasi dan Manajemen Risiko, rapat Based on the Investment and Risk Management Committee Charter,
wajib diselenggarakan secara berkala minimal satu kali setiap bulan, meetings must be held periodically at least once a month, including
termasuk rapat koordinasi dengan unit kerja yang menangani fungsi coordination meetings with work units responsible for investment
investasi dan manajemen risiko. Pelaksanaan rapat hanya dapat and risk management functions. Meetings can only be held if
dilakukan jika dihadiri sekurang-kurangnya oleh Ketua dan satu attended by at least the Chairperson and one member.
orang anggota.

Sepanjang tahun 2024, Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah Throughout 2024, the Investment and Risk Management Committee
menyelenggarakan sebanyak 15 (lima belas) rapat, dengan rincian held 15 (fifteen) meetings, with details of the frequency and minutes
frekuensi dan risalah rapat sebagaimana tercantum berikut ini. of the meetings listed below.

Frekuensi dan Kehadiran Komite Investasi dan Manajemen Risiko dalam Rapat Komite Tahun 2024
Frequency and Attendance of the Investment and Risk Management Committee in Committee Meetings in 2024
Jumlah P ersent ase K ehadiran
Persentase Kehadiran
Jumlah
Jumlah K
ehadiran
Nama dan Jabatan Jumlah Wajib Rapat Jumlah Kehadiran Ketidakhadiran Percentage of
age of
K
P
ercent
etidakhadiran
ot
al A
endance
tt
Name and Position Number of Mandatory Meetings T Total Attendance
Attendance (%)
Number of Absences A tt endance (%)
Number of Absences
Afan Adriansyah Idris
Ketua 15 15 0 100%
Chairman
Nadia Aulia Anindhita
Anggota 15 15 0 100%
Member
Angeline Strarlidya Sukamto
Anggota 15 15 0 100%
Member
Agenda Rapat Komite Investasi dan Manajemen Risiko Tahun 2024
Investment and Risk Management Committee Meeting Agenda in 2024
Tanggal Agenda dan P embahasan P esert a Rapa t
Agenda dan Pembahasan
Peserta Rapat
No
Date Agenda and Discussion P articipant s
Participants
Agenda and Discussion
1. Afan Adriansyah Idris
29 Januari 2024 Pembahasan Realokasi Dana PMD
1 2. Nadia Aulia Anindhita
January 29, 2024 Discussion on PMD Fund Reallocation
3. Angeline Starlidya S.
1. ´Afan Adriansyah Idris
2 Februari 2024 Penyusunan Laporan Pengawasan Realisasi RKA Triwulan 4 Tahun 2024
2 2. Nadia Aulia Anindhita
February 2, 2024 Preparation of RKA Realization Monitoring Report for QIV2024
3. Angeline Starlidya S.
Pembahasan Rencana Addendum Perjanjian Kerja Sama antara PAM JAYA 1. Afan Adriansyah Idris
1 Maret 2024 dengan PT Moya Indonesia
3 2. Nadia Aulia Anindhita
March 1, 2024 Discussion on the Addendum Plan for the Cooperation Agreement
between PAM JAYA and PT Moya Indonesia 3. Angeline Starlidya S.
Penyusunan Laporan Pengawasan Realisasi RKA Triwulan 1 Tahun 2024 1. Afan Adriansyah Idris
23 April 2024 dan Laporan Tahun 2023
4 2. Nadia Aulia Anindhita
April 23, 2024 Preparation of the RKA Realization Monitoring Report for QI 2024 and the
2023 Report 3. Angeline Starlidya S.
LAPORAN TAHUNAN 2024 269 Annual Report 2024