Page 25 - REVISTA PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO

Información Las entidades públicas, privadas y demás
para la personas a quienes se le solicite información
investigación y respecto de bienes de propiedad de los
localización de deudores contra los cuales la Dirección de
bienes deudores Impuestos y Aduanas Nacionales, o la
morosos (art. administración de impuestos de otro Estado,
623-2) deberán suministrarla en forma gratuita y a
mas tardar dentro del mes siguiente a su
solicitud.

Las cooperativas de ahorro y crédito, los
Información organismos cooperativos de grado superior,
por otras las instituciones auxiliares del
entidades de cooperativismo, las cooperativas multiactivas
crédito (art. e integrales y los fondos de empleados
623-2, E.T.) deberán presentar la información establecida
en el artículo 623 de este Estatuto.

informar los apellidos y nombres o razón
social y NIT, de cada una de las personas o
entidades a las cuales se les hayan efectuado
préstamos cuyo valor anual acumulado sea
superior a ($323.600.000), lo anterior, tambien
Deberes y aplica a los vigilados por la SuperFinanciera.
obligaciones de Informacón de las
información camaras de
(art. 622, E.T.) comercio (art. 624,
E.T.) deberán informar anualmente, la razón
social de cada una de las sociedades cuya
creación o liquidación se haya registrado
durante el año inmediatamente anterior en
la respectiva cámara

deberán informar anualmente, los
Información de las
Bolsas de Valores apellidos y nombres de cada uno de los
comisionistas de bolsa inscritos.

Información de la Deberá suministrar a la DIAN, la
Registraduría información de las cédulas
Nacional del correspondientes a personas
Estado Civil fallecidas.

Información a
suministrar por deberán informar anualmente, los apellidos y
nombres de cada una de las personas que
los Comisionistas efectuaron a través de ellos, enajenaciones de
de Bolsa
acciones y demás papeles transados en bolsa,
cuando sea superior a (1.008.500.000)