Page 2 - Protokoll 2017_FR

ORDREDUJOUR

1. Présence et élection des scrutateurs 3

2. Procès-verbaux de la 9e Assemblée générale ordinaire et de la 10e 4
Assemblée générale extraordinaire (16 juin 2016 et 9 novembre 2016)

3. Rapport annuel du président 4

4. Comptes annuels 2016: bilan et compte de résultat 5

5. Rapport de l’organe de révision 5

6. Décision concernant l’approbation du rapport annuel, des comptes 5
annuels et du rapport de révision
Le conseil d’administration demande l’approbation.

7. Affectation du bénéfice au bilan 5
Le conseil d’administration propose la distribution d’un dividende à hauteur
de 9 % de la valeur nominale des actions et des bons de participation, et le
report du bénéfice restant après affectation de CHF 110 000 à la réserve
légale générale aux comptes annuels de 2017. Un montant maximum de
CHF 454 000 est réservé pour le versement des dividendes. La date pour le
droit au dividende est fixée au 16 juin 2017. Aucun dividende ne sera versé
pour les actions et bons de participation détenus par la société Axapharm.

8. Décharge au conseil d’administration
Le conseil d’administration propose de donner décharge à ses membres. 6

9. Élection de l’organe de révision 6

10. Informations sur l’exercice en cours et sur la politique commerciale 6

11. Divers et questions générales 7