Page 3 - Protokoll 2017_FR

1. PRÉSENCE ET ÉLECTION DES SCRUTATEURS (DR)

Début de l’assemblée à 15h05
Didier Ray présente les nouveaux membres du conseil d’administration d’Axapharm Holding AG,
Messieurs Andreas Faller et Hansjörg Netzer.

Conseil d’administration Axapharm Holding AG (personnes présentes)
Didier Ray Président du conseil d’administration (DR)
Andreas Faller Membre (AF)
Hansjörg Netzer Membre (HJN)

Conseil d’administration Axapharm AG (personnes présentes)
Didier Ray Président du conseil d’administration (DR)
Dr Valeria Dora Vice-présidente (VD)
Peter Burkard Membre (PB)
Dr Patrick Gschwend Membre (PG)
Christophe Rossier Membre (CR)

Axapharm SA, CEO
Patrick Trachsel CEO (PT)
Silvia Gut Business Development (SG)

Rédactrice du procès-verbal
Sonja Planzer (SP)

Organe de révision
Ernst & Young, Philippe Wenger

Scrutateur
Patrick Trachsel

Nombre de droits de vote présents

Présents
Droits de vote Valeur nominale Droits de vote Valeur nominale
KCHF KCHF
Actions nominatives 43 775 4 377.5 25 525 2 552.5
Actions à droit de vote 47 250 472.5 47 250 472.5
Total 91 025 4 850 72 775 3 025
Part 100 % 100 % 80 % 62 %

L’invitation a été envoyée dans le respect du délai de 20 jours spécifié dans les statuts. Le quorum était atteint
avec les droits de vote présents.

Aucune proposition de modification de l’ordre du jour n’a été formulée.

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