Page 2 - Protokoll 2017_DE

TRAKTANDEN

1. Präsenz und Wahl der Stimmenzählenden 3

2. Protokolle der 9. ordentlichen und 10. ausserordentlichen GV 4
(16. Juni 2016 und 09. November 2016)

3. Jahresbericht des Präsidenten 4

4. Jahresrechnung 2016: Bilanz und Erfolgsrechnung 5

5. Bericht der Revisionsstelle 5

6. Beschlussfassung betreffend Genehmigung des Jahresberichts, 5
der Jahresrechnung und des Revisionsberichts
Der VR beantragt Genehmigung

7. Verwendung Bilanzgewinn 5
Der VR beantragt die Ausschüttung einer Dividende in der Höhe von 9 %
des Nominalwerts der Aktien und Partizipationsscheine und den Vortrag
des überbleibenden Gewinns nach Zuweisung von CHF 110 000 an die
allgemeine gesetzliche Reserve auf die Jahresrechnung 2017. Für die Divi-
dendenzahlung sind maximal CHF 454 500 reserviert. Stichtag für die Divi-
dendenberechtigung ist der 16. Juni 2017. Für alle im Besitz der Axapharm
befindlichen Aktien und Partizipationsscheine werden keine Dividenden
ausbezahlt.

8. Déchargeerteilung an den Verwaltungsrat 6
Der VR beantragt, seinen Mitgliedern Entlastung zu erteilen

9. Wahl der Revisionsstelle 6

10. Orientierung über das aktuelle Geschäftsjahr und die Geschäftspolitik 6

11. Varia und allgemeine Umfrage 7