Page 78 - Bilancio di sostenibilita' 2018 - gruppo Ratti

78
CAPITOLO 6 | Governance, presidi dell’etica aziendale e gestione dei rischi
rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui il Consiglio di Amministrazione sia venuto a conoscenza;
• Esprimepareremotivatononvincolante sull’interesse dell’Emittente al compimento delle operazioni con parti correlate, sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni e periodicamente sulla validità della Procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate adottata dalla società;
• Può svolgere gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.
Composizione del comitato controllo e rischi al 31 Dicembre 2018
6.3 Gli organi
e gli strumenti a presidio dell’etica aziendale
Il Gruppo Ratti garantisce il rispetto delle norme di diritto applicabili al proprio operato in primo luogo tramite l’apporto e le verifiche da parte di uffici interni qualificati (ad es. legale, amministrazione finanza e controllo, internal audit, ufficio tecnico, laboratorio interno, servizio di prevenzione e protezione, risorse umane e sistemi di gestione) e ove ciò non fosse sufficiente, tramite l’apporto di consulenti esterni.
Gli organi a presidio del rispetto di Leggi e Regolamenti in ambito economico e sociale sono in particolare:
• CollegioSindacale;
• OrganismodiVigilanza;
• ComitatoControlloeRischi;
• ComitatoEtico.
A loro volta tali organi di controllo hanno
a disposizione alcuni strumenti e policy
che assicurano il rispetto dei Principi e un comportamento corretto del Gruppo ed il rispetto dei principi dedotti nei seguenti documenti:
in primo luogo il Modello 231, il Codice Etico,
il Codice Fornitori, la “Politica Aziendale”,
la “Politica di Responsabilità Sociale” di Ratti SpA e le “Politiche di Responsabilità Sociale”
di Creomoda e Textrom.
Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è l’organo interno che
si occupa di controllare l’applicazione di tutti
i principi inerenti la governance societaria e assicurare il rispetto delle normative e della
legge. Provvede inoltre a far osservare i principi dello Statuto e garantire il rispetto dei principi di corretta amministrazione, con specifico riferimento al funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
Composizione del Collegio Sindacale al 31 Dicembre 2018
Sergio Meacci (Consigliere indipendente) Federica Favrin
Carlo Lazzati (Consigliere indipendente)
Il Comitato per la Remunerazione
Presidente Membro Membro
Il Comitato per la Remunerazione degli Amministratori, ai sensi del Codice di Autodisciplina, è composto da amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti.
Gli amministratori si astengono dalla partecipazione alle riunioni del Comitato in cui vengono
formulate proposte al Consiglio relative alla propria remunerazione.
Al Comitato per la Remunerazione è stato attribuito il compito di:
• Valutareperiodicamentel’adeguatezza,la
coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
• FormularealConsigliodiAmministrazione proposte in materia;
• Presentare proposte o esprimere pareri
al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono eventuali particolari cariche nonché sulla fissazione
degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione, monitorando l’applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso e verificando, in particolare, l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance.
Composizione del Comitato per la Remunerazione al 31 Dicembre 2018:
Giovanni Rizzi
Marco Della Putta Antonella Alfonsi Stefano Rudelli Alessandra Antonia Biagi
Presidente Sindaco effettivo Sindaco effettivo Sindaco supplente Sindaco supplente
Carlo Lazzati (Consigliere indipendente) Sergio Meacci (Consigliere indipendente) Andrea Donà dalle Rose
Presidente Membro Membro