Page 77 - Bilancio di sostenibilita' 2018 - gruppo Ratti

compatibile con gli obiettivi strategici del
Gruppo;
• Valutal’adeguatezzadell’assettoorganizzativo,
amministrativo, contabile e del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi in relazione al Gruppo e alle singole società che lo compongono.
Il CdA ha affidato la direzione ordinaria dell’azienda al management. Il Presidente ed il Vice Presidente esercitano un ruolo di coordinamento, mentre all’Amministratore Delegato è demandata la gestione esecutiva della Società e del Gruppo e
ciò in linea con il principio di separare la gestione dell’impresa dalla carica di presidenza. Coerentemente con detta impostazione non si è ritenuto necessario procedere alla nomina di un Lead Independent Director.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Presidente Donatella Ratti i compiti di: supervisionare dell’attività amministrativa, fiscale
e finanziaria, convocare le riunioni del Consiglio
di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, coordinarne le attività, controllare l’attuazione delle delibere assunte da tali organi e coordinare, d’intesa con il Vice Presidente, le attività di comunicazione di carattere istituzionale e finanziario sia per la Società che per il Gruppo.
All’amministratore delegato Sergio Tamborini sono quindi attribuite tutte le funzioni esecutive. In particolare, all’A.D. sono stati attribuiti altri poteri (soggetti ad alcune limitazioni per valore), relativi al presidio e allo sviluppo delle diverse aree aziendali tra cui a titolo esemplificativo
(non esaustivo), quella legale e di rappresentanza, finanziaria e operativa.
Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno il Comitato Controllo e Rischi
e il Comitato per la Remunerazione degli Amministratori; ha inoltre nominato un Comitato Esecutivo. Nel 2018 è stato istituito un Comitato Etico di Gruppo.
Il Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto da tre membri eletti dal Consiglio di Amministrazione; può essere convocato indifferentemente dal Presidente
del Consiglio di Amministrazione o da un membro del CdA o dal Collegio Sindacale.
Tale Comitato ha il compito di vigilare sull’andamento della gestione e di deliberare
su tutte le materie e/o gli affari di rilevante importanza per la Società o per il Gruppo secondo i criteri definiti dal regolamento societario.
Composizione del Comitato Esecutivo al 31 Dicembre 2018
Donatella Ratti Antonio Favrin Sergio Tamborini
Presidente Vice Presidente Amministratore Delegato
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2018 | GRUPPO RATTI
I presidi della governance del Gruppo Ratti
CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE Nomina e revoca i componenti dei comitati
COLLEGIO SINDACALE
Assieme al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ai revisori valuta il corretto utilizzo
dei principi contabili
e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato
Riferisce al CDA sull’adeguatezza del Sistema di Controllo interno e Gestione Rischi
Esamina il piano di lavoro
e le relazioni periodiche predisposte dal responsabile della funzione Audit
Garantisce la coerenza dei principi etici nel gruppo, esamina e gestisce eventuali segnalazioni di violazione dello stesso
COMITATO CONTROLLO RISCHI
RESPONSABILE INTERNAL AUDIT
COMITATO ETICO
Il Comitato Controllo e Rischi e la gestione dei rischi
Il Comitato Controllo e Rischi è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto
da due Amministratori indipendenti e da
un Amministratore non indipendente con competenze in materia contabile e finanziaria.
Il Comitato Controllo e Rischi vigila sull’osservanza e sul periodico aggiornamento delle regole di “Corporate Governance”.
In particolare, assiste il CdA nell’espletamento dei compiti a quest’ultimo affidati dal Codice in materia di controllo interno e di gestione rischi.
Più specificatamente il Comitato Controllo e Rischi: • Valuta, unitamente al Dirigente Preposto alla
redazione dei documenti contabili e societari il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
• Supporta il Consiglio di Amministrazione, di concerto con l’Amministratore Incaricato e l’Internal Audit, nel perseguire l’obiettivo del miglioramento continuo e sistematico del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi SCIGR adottato dal Gruppo Ratti;
• Monitora l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza della funzione Internal Audit;
• Supporta, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative alla gestione dei
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