Page 76 - Bilancio di sostenibilita' 2018 - gruppo Ratti

CAPITOLO 6 | Governance, presidi dell’etica aziendale e gestione dei rischi
Tra i temi sociali, è molto rilevante l’aspetto della gestione
della salute e della sicurezza dei consumatori. Questo aspetto si lega alla qualità del prodotto
e ai possibili impatti negativi connessi all’utilizzo delle sostanze chimiche adottate
nei processi produttivi
rispetto delle normative vigenti e delle specifiche richieste dei clienti, come sancito dalle certificazioni ottenute da Ratti SpA quali SERI.CO e Oeko-Text.
La stessa attenzione è richiesta ai fornitori tramite, ad esempio, la richiesta di aderire al Regolamento REACH (si veda Cap. 3, paragrafo “Un impegno sancito dai più avanzati Standard”).
Per quanto riguarda il tema della corruzione, in Ratti SpA è presente il Modello 231/01, aggiornato a novembre 2018 e integrato con la Policy Whistleblowing. Come richiesto
dal Modello è inoltre presente un Organismo
di Vigilanza (si veda paragrafo 6.3 “Gli organi e gli strumenti a presidio dell’etica aziendale”).
Per le altre società del Gruppo i principali presidi sono il Codice Etico di Gruppo e il Comitato Etico di Gruppo, preposto alla ricezione e gestione
di eventuali segnalazioni anche inerenti a comportamenti che possano violare le disposizioni del Codice (si vedano i paragrafi “Il Codice Etico” e “La gestione dei rischi e la prevenzione della corruzione”).
6.2 La governance di Ratti SpA
Ratti SpA è una Società per Azioni quotata
dal 1989 sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana,
e il suo sistema di corporate governance
è conforme ai principi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.
Ratti SpA è l’unica società del Gruppo
ad avere dei Comitati e la funzione Internal Auditing è accentrata.
Il Consiglio di Amministrazione
Nominato dall’Assemblea dei Soci, il Consiglio
di Amministrazione (CdA) è l’organo collegiale a cui compete la gestione dell’azienda.
È composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dall’Amministratore Delegato e da sei consiglieri, di cui due indipendenti.
Al CdA sono attribuite funzioni generali inerenti ai poteri di gestione, lasciando alla competenza dell’assemblea atti quali la nomina e revoca degli amministratori, l’approvazione dei bilanci, le modifiche dello statuto.
Gli amministratori durano in carica tre esercizi (salvo minor periodo stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina), decadono e si sostituiscono a norma di legge e sono rieleggibili.
Composizione del Consiglio di Amministrazione al 31 Dicembre 2018
Donatella Ratti
Antonio Favrin
Sergio Tamborini
Andrea Paolo Donà dalle Rose Consigliere
Federica Favrin Sergio Meacci
Carlo Cesare Lazzati Davide Favrin Giovanna Lazzarotto
Consigliere Consigliere Indipendente Consigliere Indipendente Consigliere Consigliere
Il Consiglio di Amministrazione oltre ad esercitare i poteri di gestione, svolge le seguenti funzioni:
• Esamina,approvaemonitoraipianistrategici, industriali e finanziari del Gruppo;
• Definisce la governance e la struttura del Gruppo, nonché la natura e il livello di rischio
Presidente Vice Presidente Amministratore Delegato
Modello di amministrazione e controllo di Ratti SpA
COMITATO REMUNERAZIONE COMITATO CONTROLLO RISCHI COMITATO ETICO
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
RESPONSABILE INTERNAL AUDIT
CONSIGLIO DI AMMINISTRZIONE
COLLEGIO SINDACALE
DIRIGENTE PREPOSTO
ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI
ORGANISMO DI VIGILANZA
SOCIETÀ DI REVISIONE
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